Блог им. sfbankir

УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...

Не прошло и 2 недель ОРМ, как наконец прошла реализация по довольно показательному кейсу...

не обо все еще можно рассказывать, опишу официальную часть:

в начале октября в телеге и профильных СМИ началась активная реклама якобы лицензированной «инвестплатформы»
УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...

История компании естественно липовая, юрлица такого и в помине нет и не было
УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...

ссылки на лицензии ведут на «новодел» скам страницы на американских серверах со схожими доменами

УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...

УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...

фейковый сайт с якобы лицензией
УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
остальные такие же

------------
Схема работы классическая — оставляете заявку, с вами связываются «менеждеры» — далее психологическое давление, тестовый перевод кассиру-физику на Т-Банк (один из них в Магнитогорске уже задержан) 

в дальнейшем устанавливалось фейковое приложение  (по мнениюЦБ РФ )и в нем транслировался якобы остатокУФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
вывести который никаким способом не представлялось возможным, а лишь шли уговоры «инвестировать дальше»

Физик (Михаил П.) оказался не совсем неосведомлденный дроп, а жадный посредник, который сам покупал крипту и отправлял ее на кошелек в 404 (установлено оперативным путем), следствие вменило ему не 159 УК РФ (мошенничество) а сразу ст 205.3 ч, 275 ч.1  через 30 УК РФ (ибо он сознался что был осведомлен об общем преступном умысле), задержанным же в МСК «менеджерам» вменили уже 205.4 УК РФ — а это до 20 лет или пожизненно...

-------

мнения КС на эту тему тут

Таким образом, как счел КС, ст. 205.1 УК РФ не содержит неопределенности, в результате которой лицо лишалось бы возможности осознавать общественную опасность и противоправность своего деяния, а также предвидеть наступление ответственности за его совершение и которая препятствовала бы единообразному пониманию и применению такой нормы правоприменительными органами. Эта норма не затрагивает и принцип презумпции невиновности. Тем самым оспариваемая норма не может расцениваться как нарушающая права....


Вместе с тем, по мнению эксперта, сам по себе факт перечисления денежных средств не может стать единственным основанием для привлечения к уголовной ответственности, что также отмечается в определении КС, лицо должно осознавать, что денежные средства могут быть использованы в целях осуществления террористической деятельности. «В такой ситуации остается надеяться, что правоприменитель при разрешении подобных ситуаций изберет не формальный подход, а сосредоточится на комплексном анализе фактических обстоятельств, необходимом для правильного установления намерений лиц, осуществляющих транзакции», – заключил Артем Чекотков.


★1
40 комментариев
Виктор Громов, по 115
Статья 115 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.
Диванный аналитик-практик, он по 115 ФЗ, это иное
avatar
За отправку на 404 терроризм еще не шьют?
Плантатор Мигель, шьют кстати — дать пример
vk.com/video-28905875_456382529
avatar
Виктор Громов, не совсем понятно о каких трейдерах идет речь и в чем нарушение 115-ФЗ?
avatar
Я бы еще и дебилам этим которые деньги им дают срок впаял. Пусть и условный
avatar
Ig62, именно, там дальше есть продолжение — но оно пока под адвокатской тайной, смысл их как минимум пособниками признать хотят…
avatar
Sergio Fedosoni, кого пособниками? О ком и о чем речь?
avatar
Pablo76, лицам которым достоверно уже было известно, данная структура незаконна, но они продолжили переводить деньги в надежде на чудо (пока шла реализация)
avatar
Sergio Fedosoni, а вот тут не совсем понятно…
То есть фактических терпил хотят пособниками протащить? 🙄
avatar
Pablo76, ну да, ибо им предлагали стать заявителями, они не согласились и продолжили заниматься фондированием, из предупредили о последствиях...
но некоторые перевели еще раз и раз за радом и родственникам порекомендовали еще...
да потом на допросах это подтвердили под протокол…
avatar
Sergio Fedosoni, ну это какие то крайне упоротые. Но ведь среди них большинство вероятно просто тупые ))
avatar
Sergio Fedosoni, они сумасшедшие? По-моему вменяемый человек, когда его уже официально предупредили, никогда бы не стал продолжать это делать.
avatar
Cash, видимо да, их убедили чтот если отправят ещё чуток, то сразу и вернуть всё, и это происки конкурентов
avatar
Виктор Громов, тут понятно.
avatar
Виктор Громов, так сами на себя наговорили — там все сложнее вышло, юридически не очень подкованные оказались

avatar
А если известно, что средства переводятся в 404 и могут использоваться для террористических целей против РФ, может ли туда Искандер прилететь или что-то подобное? И почему нет?

Понятно же что уговорами заставить террористическое государство закрыть эти конторы и всякие колцентры невозможно.
avatar
Виктор Громов, а что такое фрод в трейдинге? Можешь объяснить
avatar
Виктор Громов, друзей сдают не только наркоманы.
Поверьте на слово )
avatar
По сайту уже понятно что мошенники. У них даже тарифов нет
Хотел денежку вложить и на тебе 😔

avatar
Виктор Громов, на зоне кого ни спроси — сидят ни за что)
avatar
Виктор Громов, я пад Столом ..

Самое смешное что и эта статья подходит!!!
avatar
«Лжеброкеры» в России — это те, кто говорит, что у них есть несуществующая лицензия брокерского обслуживания ЦБ РФ. А это нарушение — совсем по другому формулируется в УК.
avatar
Федор Подпольный, там всё очень разговорчивые оказались
avatar
Ну вот наконец интересный пост. А то доллар туда, доллар сюда.   : )
avatar
Ха! Про обвинение потерпевшим — это надо на все ТВ-каналы!
У недавно потерпевшей бывшей джаз-певицы Ларисы Долиной — тоже рыльце в пушку. Ведь её миллионы полетели в помощь ВСУ. Однозначно!
avatar
в кухне тоже через дроперов бабки переводишь, и имена то совсем не русские в 99%. Походу могут и к пособникам террористов приписать, а когда тебе бабки после вывода прилетают, могут и самого в террористы определить.
Какое славное время.
avatar

Виктор Громов, Для «диванного» — пойдет и эта))

avatar
Вместе с тем, по мнению эксперта, сам по себе факт перечисления денежных средств не может стать единственным основанием для привлечения к уголовной ответственности, что также отмечается в определении КС, лицо должно осознавать, что денежные средства могут 

Ох уж этот КС, одни и те же проблемы от него что, к примеру у пендосов, что у нас.
avatar
E L, крипта в наше работает прекрасно
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн