Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между
Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 2:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между
Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 05.12.2022 (протокол от 06.12.2022 № 7/428), с 17.03.2025.

Решение по вопросу № 4:
1. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго НН» актов
об оказании услуг, отчетов по Договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:
- Климова Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора по реализации электроэнергии;
- Титову Татьяну Владимировну, заместителя генерального директора по экономике и финансам;
- Хлытина Андрея Витальевича, главного бухгалтера.
2. Признать утратившим силу решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 22.12.2020 (протокол от 22.12.2020 № 5/395) по вопросу № 7 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и от 15.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 8/429) по вопросу № 3 «Об определении лица, уполномоченного на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Решение по вопросу № 5:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок
на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4
к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2025 года, Протокол № 8/474



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OSxGwNNARESsg-AMu9TLa4w-B-B