Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Член Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал участие в заседании Совета директоров, но не принимал участия в голосовании по вопросу № 1 повестки дня в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО «Московская Биржа» по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности» (раздел 3).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором.
1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленного критерия связанности с существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества.
В соответствии с критериями независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленными Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), Головцов А.В. не является лицом, связанным с эмитентом, существенным акционером, конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.
По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, выявлено наличие следующего критерия связанности:
- с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку член Совета директоров является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества.
Головцов А.В. является работником ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – дочернего общества ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» является существенным контрагентом Общества по кредитным договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.12.2024), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.
2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1 Кредитные договоры с ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» заключены на условиях, определенных по итогам проведения закупочных процедур, в течение 2022 и 2024 годов, до момента трудоустройства Головцова А.В. в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Кредитные средства предоставлялись на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.
Головцов А.В. не занимает должности в органах управления и/или исполнительных органах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», не наделен управленческими полномочиями, а также не занимает иные руководящие должности в указанных хозяйственных обществах. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являясь существенным контрагентом Общества и контролирующим лицом ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», в которой осуществляет трудовую деятельность Головцов А.В., не влияет и не может влиять ни на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», ни на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад».
2.2. В качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2023 год Головцов А.В. выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,90%), у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и/или поручениями ПАО «Россети» – контролирующего акционера ПАО «Россети Северо-Запад».
2.3. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ежегодно.
Решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2024 (протокол № 20) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
Решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол № 489/1) Головцов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 31.07.2024 (протокол № 490/2) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 08.08.2024 (протокол № 491/3) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Головцов А.В. имеет многолетний профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, что также подтверждает его высокую квалификацию.
2.4. На протяжении всего периода с момента первого избрания в состав Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за период работы в составе Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и Программы цифровой трансформации и др.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает что он действует в интересах Общества и всех его акционеров.
2.5. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная Декларация члена совета директоров, признанного независимым по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа.
Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 марта 2025 года, № 513/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 31 марта 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zr5lNiygjEKVKx7RhhTVlQ-B-B