Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 15 мая 2025 года.
Место проведения заседания: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот».
Время проведения заседания: 9 час. 00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 8 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 12 мая 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2.7.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.
2.7.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.
2.7.4. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».
2.7.5. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.7.6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.7.7. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.7.8. О последующем одобрении сделки, вносящей изменения в ранее одобренную сделку, входящую в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность.
2.7.9. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 23 апреля 2025 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.), а также во время проведения Заседания.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года (далее – Заседания):
1. годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
3. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
4. заключение отдела внутреннего аудита по результатам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
5. рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам работы за 2024 финансовый год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
6. сведения об организации, предложенной для назначения аудиторской организацией Общества;
7. сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества, в том числе информация о личных и профессиональных качествах выдвинутых кандидатов и о наличии их письменного согласия на выдвижение;
8. отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты Заседания;
10. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г.;
11. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
12. проект устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
13. проект Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
14. проект Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
15. Иные существенные условия дополнительного соглашения № 2 от 28 февраля 2025 года (далее – Иные существенные условия) (Приложение №1 к протоколу настоящего Заседания);
16. выписка из протокола заседания совета директоров Общества № 10/з от 18.02.2025г. (Приложение №2 к протоколу настоящего Заседания);
17. Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»;
18. позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня Заседания;
19. формулировки вопросов и проекты решений по вопросам повестки дня Заседания;
20. бюллетени для голосования № 1-3.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» на заседании 3 апреля 2025 года, протокол № 12 от 4 апреля 2025 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=01XVpE9jt0-CWq4vtk6AoOg-B-B