Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.04.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2025 года, № 23/506.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2025 год со следующими показателями:
годовые:
№ Наименование показателяЕд.изм2025 год
1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.972 752,2
2.Выручка от непрофильных видов деятельности%100,0%
квартальные:
№ Наименование показателяЕд.изм1 квартал1 п/г9 месяцев2025 год
1.Уровень реализации (нарастающим итогом)%96,0%99,0%98,5%100,0%
2.Маржинальный доход (нарастающим итогом)тыс.руб.1 220 240,92 182 702,43 257 053,84 529 455,5
3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом)тыс.руб.635 419,71 286 501,31 921 003,32 651 213,5
4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом)тыс.руб.110 855,1231 285,5356 612,6492 057,6

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 25.04.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 25.04.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 07.05.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 07.05.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №2.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, в размере 1 019 712,25 рублей в соответствии с Приложением №3.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, в размере 1 072 238,25 рублей в соответствии с Приложением №4.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций.

РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, в соответствии с Приложением №5.
2) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №6.
3) Утвердить материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в соответствии с Приложением №7.

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: О корректировке перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025.

РЕШЕНИЕ:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gd57SNl6ikqgh8QaE8O4FA-B-B