Cryptomedication: "Срочно выводите деньги с Bitfinex!" (+ дополнения)

Оригинал статьи от 6/10/2018 - medium.com/@proofofresearch/warning-bitfinex-is-no-longer-solvent-remove-your-money-now-in-depth-report-50b11325ea26

= = = = =

Ниже я приведу всю информацию, которую имею (помимо факта, что Noble Bank в настоящий момент фактический банкрот), что привела меня к выводам, что криптобиржа Bitfinex тоже неплатежеспособна. Я покажу как ее клиенты неделями не могут получить вывод средств с биржи в фиат. В дополнение к этому, похоже, что нет ни единого примера, когда запросы и жалобы клиентов были действительно удовлетворены командой биржи — многие тикеты до сих остаются без малейшего ответа. Огромное число тредов на Reddit, созданных юзерами и относившимися к ветке Bitfinex (где сообщалось, что люди не могут получить свои средства), были удалены модераторами веток про Bitfinex.

Чаще всего всего клиенты отмечали, что:

— Постоянно происходят проблемы с соединением и доступом на биржу

— Регулярные серьезные проблемы при заведении криптовалюты на биржу и выводе крипты с нее

— Функция «Funding autorenew» (используется для обеспечения ликвидности при маржинальной торговле за счет свободных средств участников биржи) включилась на ряда аккаунтов, что привело к тому, что криптовалюта клиентов перешла в постоянное состояние «выдана в кредит».

— Полный крах и коллапс клиентской поддержки и внутреннего техсаппорта Битфинекса, чтобы разобраться с опасениями клиентов, успокоить их, дать им временной график по решению проблем или хотя дать клиентам знать, что про их проблему знают и ей занимаются.

Таким образом, становится просто небезопасно использовать Bitfinex и Tether, так как тот напрямую связан с Битфинексом.

Краткая история проблем с Bitfinex

Полагаю, что многие, кто читает этот материал, уже в курсе проблем с Noble Bank, которые всплыли в СМИ за последние несколько дней. Я не буду тратить время, чтобы перечислять их заново, тем более что эта история была разложена на детали кучей умников в крипотусовке, включая меня.

Вы можете прочесть мою статью по этой теме от 4 октября «ПОХОЖЕ НАС ЖДЕТ MTGOX, ЧАСТЬ 2 — BITFINEX EDITION»: medium.com/@proofofresearch/we-may-be-on-the-brink-of-mt-gox-pt-2-bitfinex-edition-6a3aa4e98624

Поэтому ниже я покажу, что Bitfinex испытывает серьезнейшие проблемы с выводом средств за последний месяц, и они начали цензурировать посты в Reddit от разволновавшихся юзеров, которые пытались донести общественности информацию и свои опасения.

Как найти удаленные посты на Reddit?

Чтобы помочь удостовериться в том, что я пишу, и перепроверить информацию, я покажу вам как можно увидеть даже удаленные посты на Reddit. Все очень просто.

#1 — Сначала идем на официальный сабреддит Bitfinex

Ссылка здесь: https://www.reddit.com/r/bitfinex/

Пройдя по ссылке, вы в ней потом меняете в адресе /r/ на /c/, и тогда вас выбросит на страницу, где будут показаны посты, удаленные модераторами. На ней вы увидите массу постов от юзеров, озабоченных проблемами вывода средств. См. скриншоты:

Если непонятно, что на скрине, что розовые посты — это, что модераторы Битфинекса бережно выпилили из их сабреддита. А в этих постах:

• Свяжитесь по номеру +18552062326 с службой поддержки и запросов Bitfinex [возможно, что это вброс или развод, так что могло быть удалено по делу]
• Также нет ничего с 17 сентября
• Привет Bitfinex, я дал запрос на вывод в фиат, но уже прошло 25 дней, а деньги до моего банковского счета так и не дошли. Более того, никто из Битфинекса не отвечает на мои тикеты. Ниже прилагаю мой личный тикет — можете глянуть, это феерично! -https://www.bitfinex.com/withdraw/10942819
• [То же, что и пунктом выше]
• При запросе на вывод от Bitfinex приходит “Произведено, но TXID некорректный’
• Bitfinex — это скам

Вы должны понять, что эта лишь малая выжимка из того, что реально писали клиенты биржи в их ветке на Реддите — и все про то, что реального вывода денег они так и не дождались!

Есть очень небольшое число постов, которые смогли прорваться через «модераторский заслон» (видимо, модеры проглядели) — как например этот («Жду неделями, где мое бабло?!»): https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9kbsie/waiting_for_weeks_where_is_my_money/

Снова смотрим что в удаленных постах (выделены красно-оранжевым):

• Что надо сделать, когда вспылвает ошибка соединения с биржей?
• Почем с меня списали трижды, когда я использовал функцию фондирования маржинальной торговли?
• Как восстановить депозит с EOS
• (логично удаленный спам) “NICK SZABO at BLOCKWALKS 2018 — Blockchain conference in SLOVAKIA”
• Трансфер 12 миллионов токенов Tether на Bitfinex
• Пропал депозит с EOS

В чем проблема с этими постами?

А проблема в том, что юзеров траблы с тем, чтобы изменить настройки фондирования / маржинальной торговли на своих аккаунтах, два юзера имеют явные проблемы с EOS-депозитами, а еще у одного проблема соединения. И эти проблемы, как минимум, должны были дойти так или иначе до модераторов — но этого точно не произошло. И судя по нулю комментариев под ними — их почистили (да, число комментов, которое показывается перед постом, зачищено тоже).

Интересно, что факт того, что Битфинекс получил 12 миллионов Tether-ов был также вычищен. Это особенно любопытно в свете того, что Bitfinex и Tether — это очевидно родственные компании (одни и те же владельцы / бенефициары). И соответственно, по логике никто не должен видеть (ни в каких постах) что есть вообще информация о том, что Tether имеет отношение к Битфинексу.

Еще посты от юзеров, у которых проблемы с биржей Bitfinex на главной странице

Все посты, что я показал до этого в статье были с главной страницы Битфинекса (предполагая, что главную страницу модераторы ранее не чистили), и все они были ровно за последнюю неделю.

Очевидно, это должно быть колокольным набатом для криптанов, так как клиенты в большом количестве пишут, что...

• Деньги, что им должна биржа, они не получили.
• У них куча проблем с заводом крипты на биржу и вытаскиванием ее оттуда тоже.
• У них проблемы с соединением с биржей [что скорее должно быть принято к сведению, нежели удалено]

А еще должно очень насторожить то, что эти посты выпиливаются пачками модераторами без лишних раздумий.

Когда вы это свяжете это с последней информацией про Noble Bank (бывший банк-партнер Битфинекса), который фактически банкрот, то красные флажки напротив криптобиржи во множестве появятся сами собой.

Но это еще далеко не конец. Так что продолжим.

Скрин выше описывает то, что можно увидеть во множестве других постов (удаленных и оставшихся), где люди жалуются на следующее: 
— «Funding Autorenew» не выключается [это крупная проблема]

• Что делать, когда Битфинекс показывает ошибку соединения?
• Занос фиата (USD) не подтвержден уже 11 дней!
• Разбирательский тред о тикетах на ввод-вывод средств [скоро до этого доберемся]
• Банковский перевод в £97k так и не наблюдается от Bitfinex
• Bitfinex не выводит мои деньги — уже 4 недели жду свои 57,000 Euro. Открыл два тикета, никакого ответа

Самый первый тред (почему-то не удален) говорит о том, что «Funding Autorenew не выключается». Вот ссылка на этот тред:https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9j2t3y/funding_autorenew_stuck_on/ Внимательно посмотрите, что там написано — мы не ради прикола это разбираем.

Там юзер в посте пишет: "Я пытался вытащить немного эфиров с моего фандинг-аккаунта, но каждый раз, когда контракт заканчивается, средства снова уходят в кредит. Изначально срок был 2 дня и Autorenew был выключен. Что происходит вообще? Я не могу это никак прекратить!"

Главное что здесь декларирует юзер, это то, что он не может вытащить свою крипту с биржи, и описанный глюк встречается явно больше чем у одного человека. Прошлая запись была также удалена с сабреддита. В другом удаленном треде другой юзер говорил о том, что Битфинекс выдает ошибку соединения. А в еще одном треде юзер утверждал, что занос USD-фиата ему не подтверждают уже 11 дней.

Разбирательский тред о тикетах на ввод-вывод средств

Удивительно, но это тред подозрительно низко в списке тем на Reddit, хотя на важность его намекают 173 комментария на текущий момент.

Ссылка на тред в Reddit: www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9iqpp9/finance_tickets_escalation_thread/

Тело треда (написанного модератором форума) гласит:

“Всем привет. Я недавно связывался со многими из вас ввиду задержек с вводом-выводом фиата на ваших аккаунтах в Bitfinex, и мы решили создать отдельный тред, чтобы одинаковые жалобы сводить в одном месте и упрощать всем отслеживание их.

Главное правило: просьба писать коротко, хотя бы потому что мы не имеем права делиться частной информацией в соцсетях. Номера тикета будет мне вполне достаточно, чтобы отследить произошедшее вместе с нашими финансистами. И я буду использовать только этот канал для того, чтобы дать вам знать, когда апдейт будет выслан вам на почту.

Я хотел бы выразить искреннее сожаление за доставленные неудобства и заверить вас всех, что скоро мы выпустил заявление, которое поможет вам получить более четкое понимание почему и из-за чего происходят такие задержки время от времени. Причины могут быть разными в зависимости от случая, так что я постараюсь найти правильный ответ для каждого из вас".

Данный тред был создан 11 дней назад. Также стоит заметить, что в нем не было бы нужды, если бы не множество жалоб от клиентов, что они ничего не могут вывести с биржи.

Crypto Capital Corp.

Если верить модератору Bitfinex из того ответа 11 дней назад, то основную вину Битфинекс за то, что клиенту не получили свои средства, возлагает на Crypto Capital Corp.

Теперь внимание на, что пишет модератор:

«Мы должны подождать апдейта от наших финансистов на тему, какие будут следующие шаги. Как вы знаете, нашими финансами управляет Crypto Capital Corp, так что они могли вляпаться в какие-то проблемы с нашими банками-партнерами»

Что любопытно, это появилось ДО новостей о неплатежеспособности Noble Bank. В этом же треде всплыл интересный наброс:

Ясное дело, модератор [garbis_bitfinex] отрицал любые заявления и намеки, что Bitfinex напрямую связан с Crypto Capital Corp. Впрочем, узнать это не такая уж проблема благодаря различным отчетам в СМИ, которые связали две сущности. Мы также знаем, что Tether хитрожопо связан с Noble Bank рядом способов:

A) Брок Пирс — основатель Tether. А сам Tether привязан к Bitfinex (одинаковые бенефициары). Брок Пирс также является владельцем Noble Bank.

B) Бухгалтерская компания, что выпустила «отчет о прозрачности» для Tether имеет партнера, который указан как советник Noble Bank (который нынче банкрот)

Самые большие проблемы с этим тредом

• Если посчитать, что пишут клиенты Битфинекса только на Реддите, то их суммарные потери уже превышают миллион долларов. И это только то, что мы знаем из тредов на Reddit!
• До сих пор НЕТ НИ ЕДИНОГО юзера, который может подтвердить, что смог успешно вывести крипту или фиат с Битфинекса за последний месяц
• До сих пор Битфинекс не смогла представить хоть какой-то внятный план, который убедил бы юзеров, что они увидят свои банковские переводы.
• Большое число клиентов сообщают, что их тикеты даже не рассматривали, не то решили.
• Жалобы поступают постоянно и они разнообразны (идут от разных реддиторов с разными уникальными номерами тикетов)
• Юзеры со всей планеты с разными валютами, в которые они выводят через разные институциональные банки, сообщают, что не получили переводов от Битфинекса

Более того, даже в посте от саппорта, похоже, активно включается модераторская цензура. Смотрим скриншот ниже:

Выглядит как будет Bitfinex пытается приложить все усилия, чтобы удалить любое доказательство, что клиенты не получили своих денег. И заодно пытается предотвратить сбор доказательств, что проблемы имеют место.

Еще свидетельства, что были удалены с Reddit

Вне этого треда есть еще множество людей, которые сообщают, что не получили свои средства на вывод, и что были сложности в заводом-выводом криптовалюты с кошельков.

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9hp680/xrp_deposit_missing_will_bitfinex_fix_it/  — «Пропал депозит с XRP, Bitfinex собирается это починить?»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9hdi71/eur_withdrawal_issue/  — «Проблемы с выводом в евро»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9hbygj/usd_withdrawal_issue_no_money_received_for_1_month/ — «Проблемы с выводом в доллары, ноль денег получено за последний месяц»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9h2x9u/fiat_123k_usd_wire_withdrawal_approved_since_28/  — «Вывод в фиат 123К долларов одобрен 28 августа, но до сих не получил никаких денег!»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9giipy/fiat_withdrawal_problem/  — «Проблемы с выводом в фиат»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9fuj4z/still_waiting_for_usd_wire/  — «Все еще жду перевод в долларах»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9ftc7b/wire_withdrawal_misinformation_and_still_waiting/  — «Ошибочная информация о переводе, все еще жду свои средства спустя 10 рабочих дней»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9fgtds/bitfinex_is_not_releasing_fiat_deposit_fund_its/  — «Деньги все еще не попали на счет в Битфинексе, прошло уже 4 месяца»

https://www.reddit.com/r/bitfinex/comments/9ejexv/btc_balance_it_disappears/  — «Баланс в биткоинах куда-то исчез»

Если вы долистали на Реддите до этого места, то дальше вроде как проблем не видно (что в удаленных, что в оставшихся постах), что наводит меня на мысль, что ворох проблем у клиентов с получением своих средств и технические проблемы на бирже начались примерно 4-5 недель назад и продолжаются до сих пор. По факту, не будет чем-то особенным сказать, что ни один клиент не получил свои средства за последние 4-5 недель.

Выводы

Обычно я пишу развернутый абзац в этом разделе, но в данном случае мне нечего сказать кроме как... СРОЧНО ЗАБИРАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ С BITFINEX!

= = = = =

Дополнения от Bitfinex'ed и SpoofyMcSpoofface

Легендарный антагонист злосчастной криптобиржи и известный крипторолль не могли пройти мимо и подбросили дровишек в пламя скандала.

https://twitter.com/Bitfinexed/status/1048634095524356096

«Ох, Битфинекс. У вас тут похоже как нет лицензии на денежные переводы по США. Кажется ваш глава службы комплаенса не очень-то и хорош».

По юрадресу конторы, ответственной за вывод средств с Битфинекса, обнаружился любительский волейбольный клуб.


Источник: twitter.com/ExkrementKoin/status/1048740748156461056

На скрине можно найти список компаний, через которые людям выводились средства. "Выглядит так, как будто Crypto Capital Corp создает или покупает конторы-технички где-то в Европе, через которые потом проводит платежи". Отдельная дичь — вывод через строительную контору в Португалии.


Источник: twitter.com/ExkrementKoin/status/1048715631842009088

В общем, криптокотики, пора валить! Спасайтесь с Битфинекса, пока этот криптоТитаник не потопил вас всех. Похоже, он явно намерен пойти на дно вместе с вашим баблом.

P.S. от Red Reptilovich

«Совершенно не удивительно, что Финик такое творит. Они сращивают ввод и вывод. Кому надо купить USDT — переводит напрямую тому, кому хочет продать, или через кучу их технических прокладок. У меня есть версия, что ФБР ищет, где у них биток заныкан, что бы взять их вместе с кошельками. А не так как с BTCe получилось. Иначе бы такую сеть прокладок-помоек уже бы закрыли.

Вообще по финансам любят брать на горячем, и оперативное наблюдение легко может длиться несколько лет. Обычный минимум — полгода. От этого адски рвет крышу неопытным обнальщикам, а тезеровцы неопытные. Потому что ты делаешь, что хочешь, и никто тебя не ловит — от этого охреневание и борзость растет. На это и расчитано! Причем они еще и над осторожными обнальщиками ржут при этом: „мы типа офигенные финансисты, у нас все тип-топ, а вы — лохи осторожные и ссыте“.

Впрочем, есть кстати еще вариант, по которому, например, одна известная система электронных денег на букву W пошла в свое время. Что они начали или начнут сотрудничать и сольют всех клиентов сами. Тогда это вольница и борзость может продлиться дольше. Особенно они охреневают, если есть крыша или они стучат — что часто это совмещается.

А потом когда корова подросла — всех берут и доят до упора. От отжатия бабла и бизнеса до диких штрафов и длинных сроков.»


P.P.S. В Bitfinex очевидно пригорело от публикаций двух известных криптоблогеров, и тамошние пиарщики разродились пресс-релизом с набором общих слов про то, что биржа платежеспособна, Noble Bank не при чем, а клеветники клевещут. Выглядит очень дешевой корпоративной отмазкой для совсем уж наивных хомячков.

=======

Оригинальный пост: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/cryptomedication-srochno-vyvodite-dengi-s-bitfinex--dopolneniia-5bb9291590c8c700ab6f1c00

Основной блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал: https://t.me/cryptocritique