Партнеры Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными в мошенничестве после краха FTX

Двое сообщников Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи FTX, и помогают следователям в расследовании.

Новости об обвинениях, признании вины и сотрудничестве пары со следствием были объявлены только после того, как соучредитель FTX летел в США с Багамских островов после того, как он согласился на добровольную экстрадицию, чтобы ответить на обвинения, связанные с его ролью в биржевом деле. отказ. Самолет приземлился в Нью-Йорке в 22:00 по местному времени.

Кэролин Эллисон, бывший исполнительный директор Alameda Research, торговой фирмы, основанной Бэнкманом-Фридом, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными по обвинениям, «связанным с их ролью в мошенничестве, которое способствовало краху FTX», США Об этом заявил адвокат Дэмиан Уильямс в среду вечером.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид FTX пытается вернуть пожертвования политикам и благотворительным организациям

Уголовные обвинения сопровождались гражданскими обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвиняющей Эллисон и Вана, а также Сэма Бэнкмана-Фрида в нарушениях норм ценных бумаг, связанных с внутренней криптовалютой группы «FTT».

Согласно жалобе SEC, в период с 2019 по 2022 год Эллисон, «по указанию Бэнкмана-Фрида», продвигала схему, манипулируя ценой FTT, биржевого крипто-токена, выпущенного FTX, путем покупки больших количеств на открытом рынке для поддержите его цену. FTT служила залогом для нераскрытых кредитов FTX активов своих клиентов компании Alameda, которая принадлежит Вану и Бэнкман-Фриду.

Жалоба подчеркивает картину, сложившуюся в результате многочисленных расследований тесной связи между Alameda, у которой не было внешних инвесторов, и FTX. Согласно жалобе, обе компании имели общие банковские счета и ключевых сотрудников, смешали фонды и в конечном итоге находились под прямым контролем Бэнкмана-Фрида, несмотря на номинальный контроль Эллисон, его бывшей подруги.

FTX тайно предоставила Alameda «практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую клиентами платформы», — заявляет SEC, несмотря на заверения инвесторов и вкладчиков в том, что у нее есть «сложные автоматизированные меры риска», которые не позволят любой отдельной сделке потерять средства клиентов. Неограниченная кредитная линия гарантировала, что, когда ставки Alameda окупятся, она получит прибыль, но когда они потерпят неудачу, в конечном итоге проиграют клиенты FTX.

В жалобе также утверждалось, что Ван создал программный код FTX, который позволял Alameda перенаправлять средства клиентов FTX, а Эллисон использовала незаконно присвоенные средства клиентов FTX для торговой деятельности Alameda. Бэнкман-Фрид ранее отверг обвинения в наличии секретного «черного хода» в программном обеспечении FTX, отметив, что он «даже не умеет программировать».

Если жалоба SEC будет поддержана в суде, это, вероятно, будет иметь последствия для криптоиндустрии за пределами FTX. В рамках своего судебного дела SEC утверждает, что FTT, созданный FTX с обещанием, что держатели будут участвовать в прибыли компании, «предлагался и продавался как инвестиционный контракт и, следовательно, как ценная бумага».

«Общедоступная информация привела к тому, что держатели FTT разумно рассчитывали на свою долю в росте и будущих доходах FTX, а также на рост стоимости FTT», — заявляет SEC, утверждая, что криптовалюта, таким образом, нарушила законы США в отношении выпуска нелицензированных ценных бумаг. Если аргумент будет принят в суде, это может оказать существенное влияние на другие криптовалюты, которые процветают в условиях нормативной неопределенности вокруг их правового статуса.