Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг.» принято решение:
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг. в соответствии с приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2023 (протокол от 09.03.2023 № 469).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2024 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал».
Срок: по итогам полугодия, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал».
Срок: ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 2 по вопросу № 3 от 26.08.2024 (протокол от 26.08.2024 № 530) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2024 год.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2025 г., протокол № 546.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K4S3-AOtxPUeCCvO7Xc8Dfw-B-B