Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 февраля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
2. Определение цены имущества, отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).
10. Определение формы (способа принятия решений общим собранием акционеров), даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) и места / адреса (почтового адреса, по которому должны (могут) направляться заполненные бюллетени для голосования) проведения общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).
12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества).
13. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).
14. Определение возможности (ее отсутствия) использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества (возможности и порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения).
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров), и порядка ее предоставления.
17. Предложения общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
18. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
19. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
20. Определение способов подписания заполненных бюллетеней для голосования, а также возможности (ее отсутствия) заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
21. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
22. Рассмотрение информации о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.
23. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.
24. Рассмотрение информации о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2024 год.
25. Утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R5rfhMVS-AkC1qYXlg4e6uQ-B-B