Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента (заседание или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.04.2025.
2.4. Место проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, Батайский пер., дом 3, литер А, отель «Космос Санкт-Петербург Олимпия Гарден», конференц-зал «Афины».
2.5. Время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12:00.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования): 15.04.2025.
2.7. Кворум для принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 9: 80,2550%.
2.8. Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Назначение аудиторских организаций Общества на 2025 год.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 480 414,6 – 99,9959% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 336 – 0,0004% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 565 – 0,0031% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 480 179,6 – 99,9956% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 306 – 0,0004% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 827 – 0,0034% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 480 082,6 – 99,9955% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 408 – 0,0005% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 822 – 0,0034% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 482 092,6 – 99,9979% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 47 – 0,0001% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 174 – 0,0014% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 481 571,6 – 99,9973% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 316 – 0,0004% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 425 – 0,0017% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 483 164,6 – 99,9992% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 141 – 0,0002% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 482 – 0,00058% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 480 696,6 – 99.9962% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 670 – 0,0008% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 370 – 0,0029% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1. Волчецкая Галина Александровна: 82 302 360;
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор: 82 300 738;
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор: 82 300 957;
4. Кутузов Дмитрий Владимирович: 82 329 875;
5. Левит Игорь Михайлович: 83 839 051;
6. Молчанов Егор Андреевич: 82 305 434;
7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор: 82 309 392;
8. Шадрина Любовь Викторовна: 82 300 780;
9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор: 82 305 147,4;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 5 634;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 036.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 481 085,6 – 99,9967% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 420 – 0,0005% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 158 – 0,0026% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 480 919,6 – 99,9965% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 554 – 0,0007% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 160 – 0,0026% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2024 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770,00 руб. (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.04.2025 г.;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:
1. Волчецкая Галина Александровна
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор
4. Кутузов Дмитрий Владимирович
5. Левит Игорь Михайлович
6. Молчанов Егор Андреевич
7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор
8. Шадрина Любовь Викторовна
9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор.
Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:
1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.
2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.

2.10. Дата составления и номер протокола (об итогах проведения заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.04.2025, № 1/2025.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием) акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ssYYSrxtTUanQkmHz4SRkw-B-B