Раскрытие информации компаний | 📰"НОВАТЭК" Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 апреля 2025 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 17 апреля 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров - не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров - не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 1 пункту 1.1. повестки дня составило 2 310 331 761 (76,0902%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 1 пункту 1.2. повестки дня составило 2 310 331 761 (76,0902%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 2 повестки дня составило 1 848 374 507 (71,8241%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 3 повестки дня составило 2 310 331 761 (76,0902%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 4 повестки дня составило 2 310 331 761 (76,0902%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 5 повестки дня составило 2 310 331 761 (76,0902%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2025 год.
4. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.1. повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2024 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года 249 432 537 900 (двести сорок девять миллиардов четыреста тридцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года). Оставшуюся часть прибыли за 2024 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, оставить нераспределенной.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 808 912 244 78.296644427
"ПРОТИВ" 538 040 0.023288430
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 038 0.000174780
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 500 877 439 21.679892363
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 310 331 761 100.000000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.2. повестки дня:
Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2025 года.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 808 400 367 78.274488432
"ПРОТИВ" 1 342 0.000058087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 051 844 0.045527834
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 500 878 208 21.679925647
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 310 331 761 100.000000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по 2 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Беляева Ольга Владимировна
Ермолова Кира Игоревна
Неклюдов Сергей Вячеславович
Шуликин Николай Константинович
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Неклюдов Сергей Вячеславович 1331636375 72.043 13860 15836863 500887409 0
2 Шуликин Николай Константинович 1331636202 72.043 12915 15837343 500888047 0
3 Беляева Ольга Владимировна 1331619997 72.042 32307 15836310 500885893 0
4 Ермолова Кира Игоревна 1331618859 72.042 31333 15836622 500887693 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.

Формулировка принятого решения по 3 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2025 год Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 294 188 179 99.301243991
"ПРОТИВ" 538 441 0.023305787
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 600 192 0.675236010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 4 949 0.000214212
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 310 331 761 100.000000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по 4 вопросу повестки дня:
Выплачивать членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 793 284 887 77.620232612
"ПРОТИВ" 500 902 519 21.680977921
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 606 801 0.675522073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 537 554 0.023267394
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 310 331 761 100.000000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по 5 вопросу повестки дня:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 793 907 398 77.647177270
"ПРОТИВ" 500 905 967 21.681127163
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 517 561 0.671659424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 835 0.000036143
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 310 331 761 100.000000000
Решение принято.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 144 от 18 апреля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 18 апреля 2025 года

подпись
Т.С. Кузнецова

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aFJtJ3y8tESnLt4ty8Lx7A-B-B