Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 человек. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты (итоги) голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее – Общество) голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 29 мая 2025 года.
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» -
04 мая 2025 года.
4. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» Рудакову Ольгу Геннадьевну - ведущего юрисконсульта Управления правового сопровождения ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» для принятия решений общим собранием акционеров:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль»
по результатам 2024 года.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №7: О назначении аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному
с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Ярославль», лица, имеющие право голоса
при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров, совмещенном
с заочным голосованием, могут ознакомиться в период с 07 мая по 29 мая 2025 года (включительно), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина,
д.21 б, ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/) в период с 07 мая
по 29 мая 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», совмещенном с заочным голосованием, в срок не позднее 07 мая 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены
в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 07 мая 2025 года.
3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, совмещенном
с заочным голосованием, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 26 мая 2025 года.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», совмещенном с заочным голосованием, на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум»на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 26 мая 2025 года.
4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», является:
- Годовой отчет Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год по РСБУ вместе с аудиторским заключением;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль»
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ярославль»
за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год по РСБУ, отчете
о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить, что в срок не позднее 07 мая 2025 года сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: yar.tns-e.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль», совмещенном с заочным голосованием, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению.
Вопрос №4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос №5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
Утвердить смету затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 23 апреля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 24 апреля 2025 г., Протокол № 19.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zWPwiycbIk-CXzZqZUWPlRg-B-B