Раскрытие информации компаний | 📰"РКК "Энергия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворума не имеется (в заседании приняли участие 4 из 9 членов Совета директоров).
На дату окончания приема бюллетеней для голосования 4 члена Совета директоров подали заявления о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п.4 ст.29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считаются выбывшими из состава Совета директоров. Еще один член Совета директоров не принял участие в заочном голосовании, а также подал заявление о сложении полномочий члена Совета директоров с 30.04.2025.
В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Все вопросы повестки данного заочного голосования касаются вопросов проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества и в соответствии с вышеуказанной ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», оставшиеся члены Совета директоров Общества правомочны принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу 2. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА».
Проголосовали: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА».
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования на ВОСА по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 9 кандидатов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема бюллетеней - 24.04.2025 (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2025, протокол № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UfOHhltZFkq3qjy7G0gOng-B-B