Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 1-11 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 10 июня 2025 года;
Время проведения заседания: 13-00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12-00;
Место проведения заседания: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2025;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акции именные обыкновенные;
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита Общества за 2024г;
3) сведения о кандидатах в совет директоров общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
4) сведения о кандидатах ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
5) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
6) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания;
7) сведения об аудиторской организации Общества;
8) отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 20 мая 2025 года по 10 июня 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.», на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru, а таже в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 20 мая 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 07.06.2025 года включительно.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
По вопросу 2: утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть направлено акционерам не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.kskkaluga.ru не позднее 19.05.2025 года.
По вопросу 3: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 4: предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года, представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет за 2024 года.
По вопросу 5:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, представить ее на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2024 год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 финансовый год:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 127 443
Распределить на:
Фонд накопления 127 443
По вопросу 6: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее решение: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
По вопросу 7: утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 8: рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год» принять следующее решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».
По вопросу 9: назначить секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 10: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 11: утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества за период с 12.03.2025г. по 25.04.2025г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 29.04.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.04.2025г., протокол № 276.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4vHY3JXyFUOeVIBT7s0FSw-B-B