Раскрытие информации компаний | "Кокс" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и https://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2021г.

2. Содержание сообщения


2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу № 1 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу № 2 повестки дня, в соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 3-12 есть.
Кворума для принятия решения по вопросу повестки дня № 2 нет.

Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу: Голосование по данному вопросу не осуществлялось.
Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по девятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по десятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.»: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

По второму вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня «О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению совета директоров»: Внести на внеочередное общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующий вопрос:
1. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки) в совершении которой имеется заинтересованность.

По четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров»: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание), или дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае избрания заочной формы проведения внеочередного общего собрания акционеров»:
Утвердить:
Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования): 03 декабря 2021 г.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;
650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6.

По шестому вопросу повестки дня «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 08 ноября 2021 г.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной обеспечительной сделке (взаимосвязанной сделке) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.»: Утвердить заключение о крупной обеспечительной сделке (взаимосвязанной сделке), содержащее в том числе:
информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки
оценку целесообразности совершения крупной сделки (Приложение № 1).

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложения №№2, 3).

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»: Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 4).

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»: Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества (Приложение № 5).

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров»: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «28» октября 2021г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 28.10.2021.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.


3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности № 314 от 24.10.2019г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата «28» октября 2021г. М.П.







https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DqtGUOMWyUei8Ljd7jd-AJA-B-B