Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12. 2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала» в новых редакциях в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.
2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала», утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.06.2017 (протокол № 234 от 03.07.2017).
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Положение «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 14.03.2016 № 189) с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Совета директоров Общества 15.03.2013 (протокол №122 от 25.03.2013) с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О прекращении полномочий и об избрании члена Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Крылова Олега Витальевича - заместителя начальника отдела контроля организации закупочной деятельности ДСПиОЗ ПАО «Россети».
2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Саляхова Руслана Наилевича - первого заместителя начальника ДСПиОЗ ПАО «Россети».
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 31.03.2021 №107р» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:
2.1. Принять меры и обеспечить в IV квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и недопущение отклонений в дальнейшем.
2.2.Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» принято следующее решение:
Одобрить совершение ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Муниципальное образование «Сысертский городской округ» в лице Главы Сысертского городского округа (Продавец);
ОАО «МРСК Урала» (Покупатель).
Состав приобретаемого имущества:
Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества, земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Сысертский городской округ» Свердловской области, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам проведения торгов по приватизации муниципального имущества, но не более 90 000 000 (Девяноста миллионов) рублей без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах по приватизации муниципального имущества.
Договор купли-продажи вступает в силу при условии соблюдения всех обязательных процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами группы компаний «Россети» и ОАО «МРСК Урала» и, в частности:
1) включения проекта приобретения имущества, расположенного на территории Сысертского городского округа Свердловской области в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждённую приказом Минэнерго России в установленном порядке;
2)--получения предварительного согласования ФАС России на заключение договоров купли-продажи (при необходимости).
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на объекты недвижимости  со дня государственной регистрации перехода права собственности.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:17.12.2021 г., протокол № 412.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 20 декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kFEtlkF-ATECrUTZiZiznPg-B-B