Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
По вопросу №1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 05.12.2022.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань».
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11.11.2022.
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее-Собрание), является:
выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;
проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14.11.2022 по 05.12.2022, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:
- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А,
ПАО «Россети Кубань»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т. (регистратор Общества),
а также с 14.11.2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: rosseti-kuban.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 14.11.2022 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
9. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: rosseti-kuban.ru/, не позднее 03.11.2022.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 03.11.2022.
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
11. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - lk.rrost.ru/.
Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» lk.rrost.ru/ до 05.12.2022, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 05.12.2022.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» ноября 2022 г., протокол №495/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hFANP4pv0UaFx7rXohXigg-B-B