Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
2. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
3. Ляпунов Евгений Викторович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
4. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
5. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
6. Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
7. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
8. Торсунов Вячеслав Юрьевич Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047 Акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
10. Логовинский Евгений Ильич Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
11. Никитин Сергей Александрович Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
12. Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
13. Кормилицин Андрей Юрьевич Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк» (Акционерное общество) 9,7681
По вопросу 2 «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2022 г., Протокол № 551.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L8GGS4xtEUqi-AaoZ-CWFU4A-B-B