Новости рынков

Новости рынков | С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег
Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Источник: http://bankir.ru/ 
★1
11 комментариев
0
ссылку бы нормальную вставил
avatar
Petr S
+1
Petr S, сделал

avatar
myfinday
-1
 bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
avatar
Petr S
+1
 Так что ребятки, срочно закрывайте сделки по продаже оружия, наркотики и работорговлей и переводите на счета банков — после 1 июня амнистия заканчивается!
avatar
Petr S
+1
И года не пройдет с сегодняшнего дня  как банки будут требовать доказать законность происхождения средств которые ты забираешь у них с депозита.
Тьфу, срамота! 
avatar
Вальдемар
Хорошая работа, так глядишь ещё 90% мелких банков в стране окажутся не удел, потому их клиентам такая процедура явно не понравиться.
avatar
alpet
alpet, как бы в торопях не лишиться вкладчиков в стране ))
avatar
MyProfit
Контроль через банки это конечно сильная штука, только депозитов могут лишиться, если сильно народ напрягать вопросами «от куда дровишки?» (ну ответ сами знаете).
avatar
Worldly-wise
+2
Вот нам в банке клиенты уже предлагали анализы в баночке приносить, но пока мы благодарим и отказываемся. А еще была идея у налоговиков вместе с налоговой платежкой  файлик с расчетом налогов приносить, и чтоб банк еще и проверил. Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык, и милиционер, и налоговик, а банкир в последнюю очередь. С себя работу и ответственность скидывают, а заодно и повод отнять лицензию отличный получился
avatar
Юлия
-1
Юлия, ++++
avatar
Лёва Соловейчик

Лучше бы купюру номиналом 100 тыр выпустили.

Давно напрашивается...

avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★9 22 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 37 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 5 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 14 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 94 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★6 98 Если мы скатимся в гипер..
★4 5 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
+217 112 Кэша больше нет⚠️
+216 56 Ситуация на текущий момент
+182 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+157 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+130 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+116 53 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+99 81 Медвежий рынок вернулся?
+94 94 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+93 70 Потерял -30% на Транснефти
+83 98 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

70к Потерял -30% на Транснефти
56к Ситуация на текущий момент
46к Азия. Пятница.
23к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
17к Шорт
14к Куда пропал @ator?
13к Россия является главным рынком для китайских авто.
15к Вопрос знатокам смартлаба!
13к Веселая вечеринка
13к Пружина сжимается, иксы неизбежны

теги блога myfinday

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн