STForex

Газета «Коммерсантъ» №188 от 15.10.2019, стр. 4

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.

https://pulse.mail.ru/article/?doc_id=2571835647568606706&source_id=9007711555652475918

По версии следствия, денежные средства большинства клиентов похищались, а клиентам компании объясняли, что их действия на валютной бирже просто были убыточными. Деньги переводились на счета владельцев STForex через созданную ими подставную компанию, у которой также не было лицензии.

Российские правоохранительные органы задержали недавно директора и соучредителя компании STForex, известного представителя внебиржевой индустрии Форекс. Александр Смирнов был задержан в аэропорту еще две недели назад и до сих пор находится в СИЗО, об этом редакции Forex Magnates стало известно из разных источников, знакомых с ситуацией.

Более того, по информации источников, другой сооснователь и управляющий директор форекс брокера STForex, Евгений Филиппов, на текущий момент находится в розыске. По неофициальным данным, руководство компании подозревается правоохранительными органами в недобросовестной деятельности в сфере Форекс. Отметим, что Филиппов, известный в отечественных профильных кругах предприниматель и аналитик, удалил недавно свою страничку в соцсети Фейсбук.

Напомним, что еще в июне 2016 года МВД России совместно с ФСБ провели совместную операцию, включая обыски в офисах компании STForex в Москве. Ну, а уже в марте этого года, компания подала в Банк России заявку и соответствующий пакет документов на получение лицензии российского форекс-дилера.

Что касается самой компании STForex то она формально является «гражданкой» Сент-Винсента и Гренадин. Но на российском рынке компания чувствует себя совершенно комфортно уже на протяжении 8 лет — широкая сеть представительств, Евгений Филиппов в должности управляющего, рекламная кампания со звездой российского шоу-бизнеса, телеведущим, Дмитрием Дибровым и другое. Кроме того, бренд успешно добился лицензии форекс-дилера в соседней Беларуси, где теперь совершенно официально предлагает свои услуги от лица компании СТФ Капитал.

В компании STForex на запрос редакции Forex Magnates прокомментировали ситуацию:

«Компания STForex Ltd подтверждает что у правоохранителей России имеются вопросы к нескольким партнерам, сотрудничающим с компанией. В частности, одним из таких вопросов является ситуация с клиентом, зарегистрировашимся в 2016 году и потерявшим средства в результате торговли на валютных парах.

Компания STForex Ltd в эксклюзивном порядке может предоставить редакции Forex Magnates выписку от европейского лицензированного провайдера ликвидности, подтверждающую что все сделки указанного клиента были не только обработаны самой компанией, но и переданы провайдеру ликвидности. Кроме того, STForex Ltd готова предоставить всю информацию Финансовой комиссии — независимого посредника по разрешению споров, членом которой является компания.

К сожалению, вместо того чтобы получить исчерпывающую информацию от STForex Ltd, непосредственно исполнявшей сделки, правоохранительные органы предпочли действовать по-другому, и предоставление требуемой информации происходит только сейчас. Компании неизвестно о том, что какие либо партнеры находятся в розыске. Несмотря на это, на операционную деятельность STForex Ltd указанные события не повлияли. Компания работает в прежнем режиме, торговые и финансовые операции проходят как обычно. Компания выражает уверенность, что случившееся недоразумение будет исправлено в самое ближайшее время».

ru.forexmagnates.com/v-rossii-zaderzhan-direktor-stforex-aleksandr-smirnov/?utm_source=Russian+Newsletter&utm_campaign=bd22c73303-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_05&utm_medium=email&utm_term=0_9526d4a143-bd22c73303-284208857