Решения видимо не будет по дивам?
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.alrosa.ru/; www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 27 апреля 2021 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 29 апреля 2021 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.
2. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2020 гг. и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2020-2022 гг. и на период до 2029 года.
3. Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.
4. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год.
5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2021 года.
6. Об одобрении актуализированной Стратегии развития ограночного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2020-2022 годы.
7. О согласии на совершение безвозмездных сделок.
8. О согласии на совершение безвозмездных сделок (социально-экономическое развитие Мирнинского района).
9. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей» и одобрении существенных условий процедуры продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей».
10. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период не менее чем до 2024 года включительно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019
3.2. Дата 27 апреля 2021 г.