19.03.2021 19:00
ПАО «Русолово»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.03.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 – одобрение крупной сделки:
«За» — единогласно, 7 (семь) голосов;
«Против» — 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 1 – одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров – Колесова Е.А. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Русолово»).
«За» — 6 (шесть) голосов;
«Против» — 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «1. О согласии на заключение дополнительного соглашения №3 к договору поручительства № 4883/П-6 от 26.09.2019 г.»: Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/2021-СД, дата составления протокола 19.03.2021 г.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n25s9wQx7EGMq51GY-C-CNZw-B-B