В даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у финансовых организаций. Стоимость таких услуг оценивается максимально в несколько сот долларов. Их востребованность будет расти, в том числе на фоне увеличения заинтересованности банков стран СНГ в привлечении российских клиентов, говорят эксперты....Читать далее

Пользователи Reddit обратили внимание, что у файловой сети Storj исчезло «письмо канарейки» ("свидетельство канарейки"). 
https://www.storj.io/canary.txt
💾 Децентрализованная, вся из себя свободная, но зарегистрированная в США компания Storj Labs, владеющая второй по величине распределённой файловой сетью с криптотокеном STORJ, размещала на своём сайте так называемое «свидетельство канарейки» — текст, существование которого означает, что за пользователем не ведётся слежки, а компания неподконтрольна спецслужбам....Читать далее

Речь пойдёт про Еврозону.
Bсе знакомы с такими терминами как:
Know your customer
Anti-money laundering
Source of funds
Source of wealth
В последнее время они стали особенно часто мелькать даже в российском инфополе, не говоря уже про Евросоюз....Читать далее

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом....Читать далее

Прямо сейчас происходят события, которые могут стать поворотной точкой для всей криптоиндустрии (да и финансов в целом). Тем более странно, что пока эти события вызывают ажиотаж только в узком кругу настоящих криптанов… В этой статье я попытаюсь объяснить, почему вам тоже должно быть дико интересно следить за санкционной драмой вокруг Tornado Cash....Читать далее

На ByBit существует 2 уровня верификации KYC. Команда TMM подготовила для вас инструкцию по их прохождению. Перед тем как приступить к процессу верификации, вам необходимо зарегистрировать аккаунт на ByBit и подготовить вашу веб-камеру.
Как создать аккаунт на ByBit ищите в нашем гайде:...Читать далее

Очередной бум потряс мир цифровых инвестиций: приток в криптовалюты достиг нового пика в $4,2 млрд в первом квартале 2021 года. За последние четыре года котировки токенов демонстрируют сотни процентов роста и, похоже, это не предел. Новый рекорд побил предыдущий квартальный максимум в $3,9 млрд четвертого квартала прошлого года....Читать далее