Записи по тегу "scam"

Freewallet issue reported by new victim of this scam

Freewallet has left yet another user frustrated and financially stranded. This story highlights how their shady practices can impact anyone who trusts their platform.
In July 2024, a user attempted to log into their Freewallet account containing a significant amount of cryptocurrency....Читать далее

Freewallet fees is a way to scam clients

Freewallet has been accused of engaging in deceptive practices, particularly KYC (Know Your Customer) fraud, to unlawfully seize user funds. Customers often report being blocked from accessing their wallets after receiving vague notifications about «suspicious activity....Читать далее

Freewallet scammed Minergate former customer

A user recently shared a frustrating ordeal with Freewallet after years of using the service without issues. They originally set up their Freewallet account in 2018, gradually depositing various cryptocurrencies like Fantom Coin, Classic Monero, and Monero (XMR), some of which came from their MinerGate mining activities....Читать далее

Зачем SEC пришла за маркетмейкерами в крипте?

На прошлой неделе в Португалии по запросу США был задержан глава Gotbit. Компании были предъявлены обвинения в манипулировании рынками и совершении фиктивных сделок, широко известных в англоязычной среде как wash trading
Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker...Читать далее

Юрия Аксенова обвиняют в мошенничестве

Предприниматель из Екатеринбурга Юрий Михайлович Аксенов подозревается в хищении из бюджета почти миллиона рублей. В прошлых материалах мы рассказывали о том, как основатель “Ведущей утилизирующей компании” заключал фиктивные договора с бюджетными структурами....Читать далее

Скандальный кошелёк- Freewallet скрывается под новым названием!

Недобросовестные практики и мошенничество в мире криптовалютных кошельков становятся все более распространенными, причиняя ущерб доверию инвесторов и пользователям. Одним из ярких примеров таких схем является Freewallet, который долгое время является объектом критики за свои недобросовестные действия и нечестные практики....Читать далее

Основатель Waves Саша Иванов угрожает расправой инвесторам Vires Finance

После того, как инвесторы обвинили Александра Иванова в выкачке $ 530 млн из блокчейна Waves, основатель криптопроекта отверг их обвинения, назвав их обычным FUD.
В марте DL News сообщил, что с февраля по апрель 2022 года несколько кошельков, которые, по-видимому, связаны с Ивановым, приняли $ 530 млн средств пользователей из кредитного протокола Vires Finance....Читать далее

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.2)

= = = = =
ЧАСТЬ 1.
= = = = =
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Казнь MLM-криптофонда: Cryptonomics Capital и стойкий запах скама и пирамиды
Рубрика «криптоклоуны»: Евгений Хата, KPMG, CyberTrust, Bitfury, Bancor, ICOBOX и другие.
Новый Мавроди. Он захотел переплюнуть МММ....Читать далее