📰"ГИТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1. Юрчук Олег Александрович
2. Агасьян Левон Агасиевич
3. Таланчян Агаси Грантович
4. Сямиулина Диана Фатыховна
5. Клопенко Егор Валерьевич
6. Вирабян Маргарита Самсоновна
7. Хутаба Мадонна Романовна
8. Амирагян Аревик Альбертовна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по всем вопросам:
«За» – Юрчук Олег Александрович, Агасьян Левон Агасиевич, Таланчян Агаси Грантович, Сямиулина Диана Фатыховна, Клопенко Егор Валерьевич, Вирабян Маргарита Самсоновна, Хутаба Мадонна Романовна, Амирагян Аревик Альбертовна,
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: в связи с получением Обществом убытка по результатам 2023 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Агасьян Левон Агасиевич
4.Таланчян Агаси Грантович
5.Иванов Михаил Олегович
6.Минко Вадим Сергеевич
7.Вирабян Маргарита Самсоновна
8.Хутаба Мадонна Романовна
9.Амирагян Аревик Альбертовна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2024 года, ПРОТОКОЛ № 01-05/2024

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.
CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hTQgMz7qd0-Cz2en-AIs7m-Ag-B-B