📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1.В связи с истечением 21 октября 2024 года срока полномочий члена Правления (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.), избрать с 22 октября 2024 года членом Правления (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102). на срок до 30 июня 2027 года включительно.
Вопрос № 2 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) с даты завершения реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс» (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации).
2.4. Избрать (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) членом Правления ПАО СК «Росгосстрах» с даты следующей за датой завершения реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс» (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации) на срок до 30 июня 2027 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.10.2024 № 15-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9I31Is-Cd8k6Sh1Dvuc2ccA-B-B