📰ОАО "Белон" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 6 членов Совета директоров ОАО «Белон».
Заседание Совета директоров ОАО «Белон» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 14.16 Устава ОАО «Белон», пункта 1 статьи 15 Положения о Совете директоров ОАО «Белон» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 13.11, 13.13-13.16 Устава ОАО «Белон» и статьями 6, 8, 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов, предложенных акционером:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 01.02.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 41, дата составления протокола 01.02.2024.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oQnZAyz4WUOdsHXsonjwRA-B-B