📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 35 503 792 (Тридцать пять миллиона пятьсот три тысячи семьсот девяносто два) рубля 82 копейки, в т.ч. НДС (20 %) в размере 5 917 298 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 80 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» на существенных условиях согласно Приложению №1.

"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на поставку систем хранения данных (далее – СХД) и коммутационного оборудования (далее – Договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 10 868 486 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% - 2 173 697 (Два миллиона сто семьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 20 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм» на существенных условиях согласно приложению №2.

"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2024 №22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dusSJDxCcEenLw-AEvyYLIA-B-B