Они обманули всех и попались: 5 захватывающих историй биржевых мошенников

 1. История фондовой аферы: Навиндер Сарао и обвал индекса

Около десяти лет тому назад финансовый мир потрясла необычная ситуация: индекс Dow Jones внезапно обвалился на 600 очков всего за несколько минут, а потом так же стремительно восстановился.

Этот инцидент получил название «Флэш-краш». Власти США выдвинули версию, что за этим стоял одиночка — Навиндер Сингх Сарао, который манипулировал рынком с помощью особой программы.

Необычайный трейдер, страдающий от Аспергера, стал затворником, не стремящимся к накоплению богатства. Однако это не помешало ему стать мастером в торговле на бирже.

Несмотря на свои успехи, он потерял большую часть заработанных средств, став жертвой аферистов. Прошло пять лет после инцидента с резким падением рынка, прежде чем его обнаружили, и хотя ему грозила тюрьма, он смог избежать заключения, сотрудничая с правоохранительными органами в поимке биржевых мошенников. Итогом этой истории стало решение суда в январе 2020 года: трейдеру назначили один год домашнего ареста.

2. Трудности трейдера из Societe Generale

Французский специалист по торговле ценными бумагами Жером Кервьель столкнулся с недооценкой в профессиональной среде. Его старания на рабочем месте в банке Societe Generale не находили признания у руководства, а коллеги не видели в нем выдающихся качеств.

Стремясь доказать свою компетентность, Кервьель решился на дерзкий шаг. Он задействовал свои глубокие знания в области систем безопасности финансового учреждения для осуществления масштабных фальсификаций.

Когда стало известно о действиях Жерома Кервьеля, обнаружилось, что он вышел за рамки допустимого, создав опасность для Societe Generale. Его финансовые операции превысили стоимость самого банка.

Это вызвало широкий резонанс и чуть не привело к его краху, влекомому убытками в размере 4,9 миллиарда долларов, за которые в итоге был осужден Кервьель. Его поступки до сих пор остаются предметом споров: одни осуждают его как «террориста», другие же восхваляют как героя.

3. Братья Хант: Потерянное богатство на серебряных спекуляциях

Братья Банкер и Герберт Хант, наследники состояния, конкурировавшего с богатством Рокфеллеров, проиграли все свои миллиарды на рынке ценных бумаг. Их погубила попытка монополизировать рынок серебра.

Они взяли огромные кредиты, чтобы накопить огромные запасы металла, что привело к искусственному увеличению цен. Это вызвало возмущение среди промышленников и привлекло внимание надзорных органов, что стало началом их финансового краха.

Биржевые механизмы действовали решительно, заставив братьев Хант оказаться в затруднительном положении. Их стратегия подогрева серебряного рынка потерпела неудачу из-за иссякания заемных средств и настойчивых требований кредиторов покрыть маржинальные займы. Это привело к моменту, вошедшему в историю как «серебряный четверг», когда Хантам пришлось по ультиматуму банков сбросить их массивные запасы серебра, что вызвало обвал цены на этот драгоценный металл на 30% всего за день.

Американские власти подчеркивали, что подобного дестабилизирующего влияния на финансовую стабильность страны не наблюдалось годами. Из-за финансовых махинаций братьев Хант, сумма долгов перед рядом кредитных организаций составила миллиарды долларов.

Чтобы предотвратить их банкротство, правительство выделило свыше одного миллиарда долларов, взяв в качестве обеспечения активы семейного предприятия. В итоге, несмотря на потерю всех средств, братья Хант также оказались должны 1,5 миллиарда долларов, и их финансовый обвал стал поистине знаковым событием.

4. Японский Трейдер и его Схема Обогащения

Ясуо Хаманака, получивший прозвище «мистер 5%», оказался ключевой фигурой на рынке меди. Его тактика заключалась в приобретении больших объемов металла с целью создания дефицита, что ведет к подъему цен.

Используя средства корпорации Sumitomo, он манипулировал рынком, продавая медь по завышенным ценам, в то время как сама компания не была в курсе его махинаций.

Ясуо Хаманака занимался торговлей медью на протяжении пяти лет, удерживая под своим контролем около пяти процентов рынка, что принесло ему прозвище «мистер 5%». Впрочем, в один непростой момент его анализ рыночных тенденций оказался ошибочным, и Хаманака был вынужден срочно покупать больше меди, используя заемные средства. Это было необходимо для поддержания созданного им же дефицита металла и сохранения своих нечестных операций в тайне. Кредиты он получал, обходя закон и скрываясь от взоров руководства своей компании.

Скандал, связанный с манипуляциями на рынке меди, привел к серьезным последствиям. Обнаружение обмана вызвало падение стоимости металла на треть, что стало ударом для компании Sumitomo, убытки которой составили $2,6 миллиарда.

В центре скандала оказался Ясуо Хаманака, его действия так тщательно были спланированы, что суду удалось доказать только часть преступлений. Тем не менее, это было достаточно для того, чтобы осудить его на семилетний срок заключения.

В 2000 году 15-летний канадец Джонатан Лебедь продемонстрировал, что возможно извлекать прибыль на фондовом рынке даже в юном возрасте. Он стал известен благодаря использованию техники «pump & dump», заключающейся в массовой рассылке ложных прогнозов о росте акций некачественных компаний.

После покупки акций такой компании, он распространял заманчивые, но ложные рекомендации о предстоящем увеличении их стоимости. Наивные инвесторы приобретали акции, в результате чего их цена росла, а Лебедь, пользуясь ситуацией, продавал их, получая прибыль до того, как обман становился очевиден.

5. Инвестор Роберт Ситрон и астрологические советы

Инвестор Ситрон, который следовал астрологическим рекомендациям в своих финансовых решениях, привел к банкротству целый муниципальный округ.

Роберт Ситрон, занимавший пост казначея в округе Ориндж, Калифорния, больше напоминал афериста-любителя, чем профессионала финансового мира. Его деятельность привела к серьезным финансовым потерям, хотя он и не стремился обмануть систему. Проблема заключалась в том, что Ситрон не имел опыта покупки акций до назначения на должность, которая подразумевала управление инвестициями округа.

В поисках помощи он обратился к своим друзьям из инвестиционных банков и даже к астрологу. Исходя из астрологических предсказаний, он принимал решения об инвестициях, что в итоге оказалось катастрофическим для экономики округа.

Роберт, наивный и доверчивый, не замечал, как его товарищи использовали его ради своей выгоды, обогащаясь за его счет. Его основным инструментом работы был старинный калькулятор.

Тем не менее, в начале его карьеры это не мешало ему успешно увеличивать доходы и привлекать инвестиции, что подтверждалось его неоднократным переизбранием на должность казначея. Он был признан финансовым вундеркиндом. Однако, все изменилось, когда он решил вложить деньги в финансовые инструменты, которые были прямо связаны с процентной ставкой Федеральной резервной системы.

Как только ставка повысилась, инвестиционный портфель Роберта обесценился. Он пытался скрыть убытки до последнего, мечтая о переизбрании, но, в конце концов, правда вскрылась. Его решения привели к банкротству округа Ориндж, и бывший уважаемый казначей резко превратился из финансового героя в негодяя.