📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 19.07.2022 (протокол № 1 от 19.07.2022).

Решение по вопросу № 2:
1. Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») ИНН 6168002922 с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года (далее – Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору), одобренному решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 13.06.2024 (протокол от 14.06.2024 № 4) в соответствии с Приложением № 2.
2. Распространить действие Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.


Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 18 к Договору № 14/08
от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Лютикова Романа Алексеевича на подписание дополнительного соглашения № 18 к Договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров 17.10.2024 (протокол от 18.10.2024 № 12), в соответствии с Приложением № 4.
2. Ввести в действие Изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 18.12.2024.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2024 № 14.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zxZ88gupS06fHaOblJEzXw-B-B