📰"РосДорБанк" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 11.04.2024 15:28:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nFVhkCkplEG9n7J-ClfNd8w-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год после налогообложения в размере 539984851,55 (Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
по восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по девятому вопросу повестки дня: О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка:
1.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
2.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
3.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
4.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
5.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
6.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
7.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
8.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
9.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 апреля 2024 года № 486.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).

Краткое описание внесенных изменений:
в п. 2.2 добавлена формулировка девятого вопроса повестки дня Совета Банка и результаты голосования при решении данного вопроса.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cyWisMAcNkWAFuoaS9Qr7Q-B-B