Вчера в 19:03
📰МК"ЯНДЕКС" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 20 января 2025 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 373 387 146 (триста семьдесят три миллиона триста восемьдесят семь тысяч сто сорок шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 121 152 597 (сто двадцать один миллион сто пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто семь).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 23 632 161 (двадцать три миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят один) голос.
В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Общее собрание правомочно (имелся кворум для проведения общего собрания, а также для принятия решений по вопросу № 1).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» (далее – «Общество»):
1. О согласии на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Компаний Группы.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 066 822 (девятнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 80,68166936% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 4 636 (четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 0,01961733% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 560 696 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) голосов, что составляет 19,29868369% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 7 (семь) голосов, что составляет 0,00002962% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 1 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, а также абзацем 3 пункта 4 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО»), дать согласие на совершение Международной компанией публичным акционерным обществом «ЯНДЕКС» (далее – «Общество») сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма сделки либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связана такая сделка (сумма поручительства), составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно следующей сделки: договора поручительства, заключаемого Обществом в качестве поручителя по обязательствам компании, принадлежащей к группе лиц Общества, в которой Общество прямо или косвенно владеет более чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций (долей), образующих уставный (складочный) капитал (здесь и далее по тексту настоящего решения - «Компания Группы»), на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (далее – «Сделка 1»), на следующих основных условиях:
Стороны Сделки 1 – Общество в качестве поручителя и любая российская финансовая организация (здесь и далее по тексту настоящего решения как термин «финансовая организация» определен в пункте 6 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), включая, но не ограничиваясь этим, любую российскую кредитную организацию, в качестве кредитора по обязательству любой Компании Группы в качестве должника, исполнение обязательств которого обеспечивается Сделкой 1 (далее – «Основное обязательство по Сделке 1») (контрагенты Общества по Сделке 1 не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение Сделки 1).
Выгодоприобретатель по Сделке 1 – любая Компания Группы, являющаяся должником по Основному обязательству по Сделке 1.
Основное обязательство по Сделке 1 – обязательства, которые могут быть приняты на себя любой Компанией Группы по какому-либо кредитному договору, заключаемому такой Компанией Группы с какой-либо российской финансовой организацией.
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение Сделки 1 – 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом Сделки 1, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся контролирующим лицом в значении абзаца 6 пункта 1 статьи 81 ФЗ об АО (далее – «Контролирующее лицо») Общества, являющегося стороной Сделки 1, и Компании Группы, являющейся выгодоприобретателем по Сделке 1;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по Сделке 1 является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
Итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 065 932 (девятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) голоса, что составляет 80,67790330% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 5 263 (пять тысяч двести шестьдесят три) голоса, что составляет 0,02227050% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 560 964 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 19,29981774% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 2 (два) голоса, что составляет 0,00000846% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 2 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, абзацами 3 и 5 пункта 4 статьи 79 ФЗ об АО дать согласие на совершение Обществом ряда аналогичных Сделке 1 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма каждой такой аналогичной сделки или нескольких взаимосвязанных аналогичных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения аналогичной Сделке 1 сделки, а именно следующих сделок: договоров поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя по обязательствам любой Компании Группы, на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения аналогичной Сделке 1 сделки, на следующих условиях:
Стороны аналогичных Сделке 1 сделок – Общество в качестве поручителя и любая российская финансовая организация, включая, но не ограничиваясь этим, любую российскую кредитную организацию, в качестве кредитора по обязательству любой Компании Группы в качестве должника, исполнение обязательств которого обеспечивается аналогичной Сделке 1 сделкой (далее – «Основное обязательство по аналогичной Сделке 1 сделке») (контрагенты Общества по аналогичным Сделке 1 сделкам не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение таких аналогичных сделок).
Выгодоприобретатель по аналогичным Сделке 1 сделкам – любая Компания Группы, являющаяся должником по Основному обязательству по аналогичной Сделке 1 сделке.
Основное обязательство по аналогичной Сделке 1 сделке – обязательства, которые могут быть приняты на себя любой Компанией Группы по любым сделкам, связанным с привлечением Компанией Группы финансирования и хеджированием финансовых рисков, включая, но не ограничиваясь этим, любые кредитные договоры, заключаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности такой Компании Группы, договоры факторинга любого типа, агентские договоры, договоры об оказании услуг, лизинговые соглашения, генеральные соглашения о сделках на финансовых рынках, срочные сделки, а также договоры поручительства, обеспечивающие обязательства Компаний Группы, в каждом случае по сделкам, заключаемым такой Компанией Группы с какой-либо российской финансовой организацией.
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение ряда аналогичных Сделке 1 сделок - 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом ряда аналогичных Сделке 1 сделок, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся Контролирующим лицом Общества, являющегося стороной ряда аналогичных Сделке 1 сделок, и Компаний Группы, являющихся выгодоприобретателями по ряду аналогичных Сделке 1 сделок;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по ряду аналогичных Сделке 1 сделок является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
Итоги голосования по части 3 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 065 768 (девятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 80,67720933% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 5 391 (пять тысяч триста девяносто один) голос, что составляет 0,02281213% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 560 961 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) голос, что составляет 19,29980504% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 41 (сорок один) голоса, что составляет 0,00017350% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 3 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, абзацем 3 пункта 4 статьи 79 ФЗ об АО дать согласие на совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма сделки либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связана такая сделка, составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно следующей сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): договора поручительства, заключаемого Обществом в качестве поручителя, для целей обеспечения исполнения обязательств по облигациям любой Компании Группы, на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (далее – «Сделка 2»), на следующих основных условиях:
Стороны Сделки 2 – Общество в качестве поручителя и любое лицо, являющееся владельцем (держателем) облигаций, эмитентом которых является любая Компания Группы, исполнение обязательств которой обеспечивается Сделкой 2 (далее – «Основное обязательство по Сделке 2») (контрагенты Общества по Сделке 2 не могут быть определены к моменту получения согласия на ее совершение).
Выгодоприобретатель по Сделке 2 – любая Компания Группы, являющаяся эмитентом облигаций, и должником по Основному обязательству по Сделке 2.
Основное обязательство по Сделке 2 – обязательства любой Компании Группы, являющейся эмитентом облигаций, перед владельцами (держателями) таких облигаций (включая погашение номинальной стоимости облигаций и уплату процентов (накопленного купонного дохода) по облигациям).
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение Сделки 2 - 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом Сделки 2, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся Контролирующим лицом Общества, являющегося стороной Сделки 2, и Компании Группы, являющейся выгодоприобретателем по Сделке 2;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по Сделке 2 является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
Итоги голосования по части 4 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 065 563 (девятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 80,67634187% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 5 564 (пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 0,02354419% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 561 033 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать три) голоса, что составляет 19,30010971% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 1 (один) голос, что составляет 0,00000423% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 4 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, абзацами 3 и 5 пункта 4 статьи 79 ФЗ об АО дать согласие на совершение Обществом ряда аналогичных Сделке 2 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма каждой такой аналогичной сделки или нескольких взаимосвязанных аналогичных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения аналогичной Сделке 2 сделки, а именно следующих сделок: договоров поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, для целей обеспечения исполнения обязательств по каким-либо финансовым инструментам и цифровым финансовым активам, имеющим экономическую природу заимствований, любой Компании Группы (далее – «Долговые инструменты»), на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключений аналогичной Сделке 2 сделки, на следующих основных условиях:
Стороны аналогичных Сделке 2 сделок – Общество в качестве поручителя и любое лицо, являющееся владельцем (держателем) Долгового инструмента, эмитентом которого является любая Компания Группы, исполнение обязательств которой обеспечивается аналогичной Сделке 2 сделкой (далее – «Основное обязательство по аналогичной Сделке 2 сделке») (контрагенты Общества по аналогичным Сделке 2 сделкам не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение аналогичных Сделке 2 сделок).
Выгодоприобретатель по аналогичным Сделке 2 сделкам – любая Компания Группы, являющаяся эмитентом Долговых инструментов, и должником по Основному обязательству по аналогичной Сделке 2 сделке.
Основное обязательство по аналогичным Сделке 2 сделкам – обязательства любой Компании Группы, являющейся эмитентом соответствующего Долгового инструмента, перед владельцами (держателями) такого Долгового инструмента.
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение ряда аналогичных Сделке 2 сделок - 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом ряда аналогичных Сделке 2 сделок, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся Контролирующим лицом Общества, являющегося стороной ряда аналогичных Сделке 2 сделок, и Компании Группы, являющейся выгодоприобретателем по ряду аналогичных Сделке 2 сделок;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по ряду аналогичных Сделке 2 сделок является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 22.01.2025 № 11.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T19, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
2) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A-004D от 26.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109P78, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
3) акция привилегированная типа «А», регистрационный номер выпуска 2-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T43, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR;
4) акция привилегированная типа «Б», регистрационный номер выпуска 2-02-16777-А от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T50, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR;
5) акция привилегированная типа «Г», регистрационный номер выпуска 2-03-16777-A от 29.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109E14, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1KD9e-A6RmkiVaGd967KB4g-B-B
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 20 января 2025 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 373 387 146 (триста семьдесят три миллиона триста восемьдесят семь тысяч сто сорок шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 121 152 597 (сто двадцать один миллион сто пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто семь).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 23 632 161 (двадцать три миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят один) голос.
В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Общее собрание правомочно (имелся кворум для проведения общего собрания, а также для принятия решений по вопросу № 1).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» (далее – «Общество»):
1. О согласии на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Компаний Группы.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 066 822 (девятнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать два) голоса, что составляет 80,68166936% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 4 636 (четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 0,01961733% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 560 696 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) голосов, что составляет 19,29868369% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 7 (семь) голосов, что составляет 0,00002962% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 1 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, а также абзацем 3 пункта 4 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО»), дать согласие на совершение Международной компанией публичным акционерным обществом «ЯНДЕКС» (далее – «Общество») сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма сделки либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связана такая сделка (сумма поручительства), составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно следующей сделки: договора поручительства, заключаемого Обществом в качестве поручителя по обязательствам компании, принадлежащей к группе лиц Общества, в которой Общество прямо или косвенно владеет более чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций (долей), образующих уставный (складочный) капитал (здесь и далее по тексту настоящего решения - «Компания Группы»), на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (далее – «Сделка 1»), на следующих основных условиях:
Стороны Сделки 1 – Общество в качестве поручителя и любая российская финансовая организация (здесь и далее по тексту настоящего решения как термин «финансовая организация» определен в пункте 6 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), включая, но не ограничиваясь этим, любую российскую кредитную организацию, в качестве кредитора по обязательству любой Компании Группы в качестве должника, исполнение обязательств которого обеспечивается Сделкой 1 (далее – «Основное обязательство по Сделке 1») (контрагенты Общества по Сделке 1 не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение Сделки 1).
Выгодоприобретатель по Сделке 1 – любая Компания Группы, являющаяся должником по Основному обязательству по Сделке 1.
Основное обязательство по Сделке 1 – обязательства, которые могут быть приняты на себя любой Компанией Группы по какому-либо кредитному договору, заключаемому такой Компанией Группы с какой-либо российской финансовой организацией.
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение Сделки 1 – 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом Сделки 1, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся контролирующим лицом в значении абзаца 6 пункта 1 статьи 81 ФЗ об АО (далее – «Контролирующее лицо») Общества, являющегося стороной Сделки 1, и Компании Группы, являющейся выгодоприобретателем по Сделке 1;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по Сделке 1 является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
Итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 065 932 (девятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) голоса, что составляет 80,67790330% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 5 263 (пять тысяч двести шестьдесят три) голоса, что составляет 0,02227050% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 560 964 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 19,29981774% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 2 (два) голоса, что составляет 0,00000846% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 2 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, абзацами 3 и 5 пункта 4 статьи 79 ФЗ об АО дать согласие на совершение Обществом ряда аналогичных Сделке 1 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма каждой такой аналогичной сделки или нескольких взаимосвязанных аналогичных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения аналогичной Сделке 1 сделки, а именно следующих сделок: договоров поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя по обязательствам любой Компании Группы, на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения аналогичной Сделке 1 сделки, на следующих условиях:
Стороны аналогичных Сделке 1 сделок – Общество в качестве поручителя и любая российская финансовая организация, включая, но не ограничиваясь этим, любую российскую кредитную организацию, в качестве кредитора по обязательству любой Компании Группы в качестве должника, исполнение обязательств которого обеспечивается аналогичной Сделке 1 сделкой (далее – «Основное обязательство по аналогичной Сделке 1 сделке») (контрагенты Общества по аналогичным Сделке 1 сделкам не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение таких аналогичных сделок).
Выгодоприобретатель по аналогичным Сделке 1 сделкам – любая Компания Группы, являющаяся должником по Основному обязательству по аналогичной Сделке 1 сделке.
Основное обязательство по аналогичной Сделке 1 сделке – обязательства, которые могут быть приняты на себя любой Компанией Группы по любым сделкам, связанным с привлечением Компанией Группы финансирования и хеджированием финансовых рисков, включая, но не ограничиваясь этим, любые кредитные договоры, заключаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности такой Компании Группы, договоры факторинга любого типа, агентские договоры, договоры об оказании услуг, лизинговые соглашения, генеральные соглашения о сделках на финансовых рынках, срочные сделки, а также договоры поручительства, обеспечивающие обязательства Компаний Группы, в каждом случае по сделкам, заключаемым такой Компанией Группы с какой-либо российской финансовой организацией.
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение ряда аналогичных Сделке 1 сделок - 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом ряда аналогичных Сделке 1 сделок, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся Контролирующим лицом Общества, являющегося стороной ряда аналогичных Сделке 1 сделок, и Компаний Группы, являющихся выгодоприобретателями по ряду аналогичных Сделке 1 сделок;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по ряду аналогичных Сделке 1 сделок является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
Итоги голосования по части 3 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 065 768 (девятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 80,67720933% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 5 391 (пять тысяч триста девяносто один) голос, что составляет 0,02281213% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 560 961 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) голос, что составляет 19,29980504% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 41 (сорок один) голоса, что составляет 0,00017350% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 3 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, абзацем 3 пункта 4 статьи 79 ФЗ об АО дать согласие на совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма сделки либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связана такая сделка, составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно следующей сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): договора поручительства, заключаемого Обществом в качестве поручителя, для целей обеспечения исполнения обязательств по облигациям любой Компании Группы, на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (далее – «Сделка 2»), на следующих основных условиях:
Стороны Сделки 2 – Общество в качестве поручителя и любое лицо, являющееся владельцем (держателем) облигаций, эмитентом которых является любая Компания Группы, исполнение обязательств которой обеспечивается Сделкой 2 (далее – «Основное обязательство по Сделке 2») (контрагенты Общества по Сделке 2 не могут быть определены к моменту получения согласия на ее совершение).
Выгодоприобретатель по Сделке 2 – любая Компания Группы, являющаяся эмитентом облигаций, и должником по Основному обязательству по Сделке 2.
Основное обязательство по Сделке 2 – обязательства любой Компании Группы, являющейся эмитентом облигаций, перед владельцами (держателями) таких облигаций (включая погашение номинальной стоимости облигаций и уплату процентов (накопленного купонного дохода) по облигациям).
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение Сделки 2 - 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом Сделки 2, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся Контролирующим лицом Общества, являющегося стороной Сделки 2, и Компании Группы, являющейся выгодоприобретателем по Сделке 2;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по Сделке 2 является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
Итоги голосования по части 4 вопроса № 1 повестки дня:
«за» - 19 065 563 (девятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 80,67634187% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 5 564 (пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 0,02354419% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 561 033 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать три) голоса, что составляет 19,30010971% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 1 (один) голос, что составляет 0,00000423% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Решение, принятое по части 4 вопроса № 1 повестки дня:
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и пунктом 6 статьи 83, абзацами 3 и 5 пункта 4 статьи 79 ФЗ об АО дать согласие на совершение Обществом ряда аналогичных Сделке 2 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма каждой такой аналогичной сделки или нескольких взаимосвязанных аналогичных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% (десять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения аналогичной Сделке 2 сделки, а именно следующих сделок: договоров поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, для целей обеспечения исполнения обязательств по каким-либо финансовым инструментам и цифровым финансовым активам, имеющим экономическую природу заимствований, любой Компании Группы (далее – «Долговые инструменты»), на максимальную предельную сумму (сумма поручительства) не более 2/3 балансовой стоимости активов Группы, определенных на основании данных консолидированной (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключений аналогичной Сделке 2 сделки, на следующих основных условиях:
Стороны аналогичных Сделке 2 сделок – Общество в качестве поручителя и любое лицо, являющееся владельцем (держателем) Долгового инструмента, эмитентом которого является любая Компания Группы, исполнение обязательств которой обеспечивается аналогичной Сделке 2 сделкой (далее – «Основное обязательство по аналогичной Сделке 2 сделке») (контрагенты Общества по аналогичным Сделке 2 сделкам не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение аналогичных Сделке 2 сделок).
Выгодоприобретатель по аналогичным Сделке 2 сделкам – любая Компания Группы, являющаяся эмитентом Долговых инструментов, и должником по Основному обязательству по аналогичной Сделке 2 сделке.
Основное обязательство по аналогичным Сделке 2 сделкам – обязательства любой Компании Группы, являющейся эмитентом соответствующего Долгового инструмента, перед владельцами (держателями) такого Долгового инструмента.
Срок действия настоящего решения о согласии на совершение ряда аналогичных Сделке 2 сделок - 3 года.
Лица, заинтересованные в совершении Обществом ряда аналогичных Сделке 2 сделок, и основания их заинтересованности:
АО «СОЛИД Менеджмент» (Д.У.), доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Консорциум.Первый», являющееся Контролирующим лицом Общества, являющегося стороной ряда аналогичных Сделке 2 сделок, и Компании Группы, являющейся выгодоприобретателем по ряду аналогичных Сделке 2 сделок;
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, в случае если выгодоприобретателем (одним из выгодоприобретателей) по ряду аналогичных Сделке 2 сделок является Компания Группы, в органах управления которой он занимает должность.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 22.01.2025 № 11.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T19, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
2) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A-004D от 26.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109P78, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
3) акция привилегированная типа «А», регистрационный номер выпуска 2-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T43, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR;
4) акция привилегированная типа «Б», регистрационный номер выпуска 2-02-16777-А от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T50, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR;
5) акция привилегированная типа «Г», регистрационный номер выпуска 2-03-16777-A от 29.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109E14, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1KD9e-A6RmkiVaGd967KB4g-B-B
0 Комментариев
nccustom, да они нашли адвоката. Проконсультировались с несколькими. Каждый из них сказал, что дело какой-то бессмысленное. Вроде как одного наняли, чтобы он ведёт дело. В начале февраля должна быт...
Газпром (GAZP). Отчет 3Q 2024. Перспективы. Дивиденды.
yandex.ru/video/preview/5529714881516276448
Мостострой 11 выплатил дивы из нераспределенки прошлых лет в размере 57 690 на акцию. Ждём Бамстрой. Владелец один и тот же.
2:06
И к замужним никогда не лезу.
Цены на природный газ в феврале в среду восстановились с минимума за 1-1/2 недели и резко выросли, поскольку обновленные прогнозы погоды стали намного холоднее в начале следующего месяца, что увеличит...
Работяга, сложно всё у вас как-то и рискованно, я обычно купил и забыл, только если отчёт который вышел не нравиться, тогда продал
Tonikvzakone, 18 лет
Плит Кон, В мешках. А где мешки? Под глазами :)
Всем кто овернайт сидит в вигваме — двойная комса
Auximen, о как, а почему предыдущие посты туда перемещены не были? Ну и вообще-то я в площадку инвестировал деньги, как и в некоторую другую крипту, это мои инвестиции, мой блог об инвестициях…