📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 9 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня: О внесении дополнения в решение Совета Банка от 29 ноября 2024 года «Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций».
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Внести в решение Совета Банка от 29 ноября 2024 года «Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций» (протокол от 02.12.2024г. № 494) следующее дополнение:
- определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, «10» декабря 2024 года.
по второму вопросу повестки дня: Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» c учетом замечаний Департамента корпоративных отношений Банка России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 января 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 января 2025 года № 497.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RDi2H9FIiUKLWGfHUtKF2A-B-B