📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 07.02.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете голосов не учтен голос Димухамедова Р.Р., признаваемого в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным лицом в совершении сделки.
Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете голосов не учтен голос Димухамедова Р.Р., признаваемого в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным лицом в совершении сделки.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 2. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Общество) и Димухамедов Руслан Рафкатович (Руководитель).
Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.
Цена (денежная оценка): определяется как сумма:
- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;
- целевого размера годовой премии по КПЭ;
- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ОАО «СМЗ»;
Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО «СМЗ».
Вопрос повестки дня № 3. Согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:
3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Общество) и Димухамедов Руслан Рафкатович (Руководитель).
Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.
Срок сделки: с 18.01.2025 по 17.01.2027.
Цена (денежная оценка): определяется как сумма:
- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;
- целевого размера годовой премии по КПЭ;
- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ОАО «СМЗ».
Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО «СМЗ».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Димухамедов Руслан Рафкатович – единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ».
Основание, по которому Димухамедов Р.Р. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке с ОАО «СМЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 07.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 4 от 07.02.2025.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oIBfITh4EEGakmzj2p8atA-B-B