Как в обменике не светить сотни тысяч usdt?

криптовалюта биткоин вопрос

Геннадий Абрамов

Москва

665

с 21 марта 2022

27 Комментариев

Комментарий закреплён
Геннадий Абрамов
16 февраля 2025, 19:14
Привет !

предположим что нужно обналичить с холодного кошелька 2 млн руб, а там кратно большая сумма и не хочется чтобы видели всю сумму, какие варианты?

единственное что в голову лезет это на биржу закинуть 20к usdt и уже от туда переводить на счет обменника чтобы налом забрать, там с биржи ведь будет общий счет и не поймут сколько откуда завели .

но вопросы возникают какая биржа без головной боли так позволит сделать рф гражданам?
0
- Григорий Старцун
  16 февраля 2025, 20:14
  Геннадий Абрамов, Хрен с ней с биржей головная боль возникнет с налоговой, эти интеллектуалы НДФЛ вам посчитают на сумму вывода.
  +1
  - JohnOakvale
    17 февраля 2025, 09:23
    Григорий Старцун, ку ку, резидентам Москва-Сити НДФЛ 0%, не слышал что-ли?)
    +1
- Petr S
  17 февраля 2025, 12:11
  Геннадий Абрамов, ну например bybit. А вообще — имете несколько кошельков разного обьема и будет вам счастье. ну и напрямую конечно с этих кошельков на обменники слать не надо — биржа как звено это да, кошерно
  
  0
sergej_makarov_80
16 февраля 2025, 19:14
переведи сначала на другой кошелек
0
- Геннадий Абрамов
  16 февраля 2025, 19:16
  sergej_makarov_80, так там же история будет что на этот кошелек переведено с того на котором xxx сумма, не?
  
  я же планирую каждую неделю обналичивать по 20к, не хочется чтобы они видели что там есть.
  0
  - konkord
    16 февраля 2025, 20:42
    Геннадий Абрамов, сколько готовы отдать за безпалевный вариант?
    0
    - JohnOakvale
      17 февраля 2025, 00:14
      konkord, видимо 0)
      0
  - sergej_makarov_80
    18 февраля 2025, 16:34
    Геннадий Абрамов, тогда заведите на биржу, и потом с биржи на промежуточный кошелек или сразу на кошелек получателя.
    0
Aleksey Kobelev
16 февраля 2025, 20:50
Мартын тебя уже спалил.
+4
Байкал
16 февраля 2025, 21:24
Переведи с одного на другой кошелек с него и делай обнал

и какая там история будет где указано что с которого переводишь твой личный
ФИО твое написано будет?)))

И дальше как они увидят что у тебя там есть?

АВТОР ты вроде собираешься такие суммы обналичивать но такие вопросы задаешь по крипте наивные.

Решил народ здесь потролить просто)))
+2
- Rostislav Kudryashov
  16 февраля 2025, 21:36
  Байкал, 21:24 задача про перевозку через реку в одной лодке волка, козы и капусты посложнее будет?
  0
  - Байкал
    16 февраля 2025, 21:44
    Rostislav Kudryashov, наверно
    0
- Геннадий Абрамов
  17 февраля 2025, 09:09
  Байкал, ты похоже не понял .
  ты приходишь в один и тот же обменник каждую неделю в течение нескольких месяцев и переводишь с основного счета А на Б они же видеть будут всю эту историю .
  или ты предлагаешь каждый раз новый кошелек создавать и иметь 20 таких?
  0
  - asdfjkyu
    17 февраля 2025, 10:34
    Геннадий Абрамов, они так и так будут проверять эти твои транзакции. Никто не будет рисковать и выдавать деньги без проверки. Записи в блокчейн будут смотреть в любом случае.
    0
  - Байкал
    17 февраля 2025, 10:35
    Геннадий Абрамов, а ты вон про что так куча обменников бестченж зайди
    0
Павел "Polis6" Пашкин
16 февраля 2025, 21:43
жаль что у автора нет таких денег, а то бы можно было пофантазировать.

+1
МимоПроходил
16 февраля 2025, 22:34
криптомиксер?
0
- 22022022
  17 февраля 2025, 08:22
  МимоПроходил, дорого.
  0
Бармалей Бармалеевич
16 февраля 2025, 23:08
Закрой пальцем экран и не свети всю сумму.
+1
kuzbass_oleg
17 февраля 2025, 07:55
Думаю решений много, но только вот бесплатно вряд ли кто поделится.
+1
22022022
17 февраля 2025, 08:34
Какие проблемы могут быть с биржей? Создаешь адрес, принимаешь usdt, можешь конвертнуть в usdc итд. Выводишь в свой банк. А вот тут уже могут быть проблемы… Банк то всё примет, но через годик-два, может прийти налоговая за своими 15%.
Это хорошо если просто попросят декларацию и 15%, могут начать мурыжить источник, особенно если услышат «криптобиржааа», покажи все сделки, итд.
+1
- Геннадий Абрамов
  17 февраля 2025, 09:11
  22022022, какая биржа позволит вывести рубли в рф банк?
  0
  - 22022022
    17 февраля 2025, 11:02
    Геннадий Абрамов, не знаю таких. Только обменники и Р2Р. У Вас же цель скрыть адрес холодного кошелька? Сам не проверял адреса бирж на возможность отследить.
    0
  - 22022022
    17 февраля 2025, 11:46
    Геннадий Абрамов, Будет время чекну адрес БайБита на возможность отследить по блокчейну.
    пс.Проверил адрес на БайБит куда я переводил USDT из Binanca, всё чисто… прочитал что переводы по BEP20 это внутренний контракты Binancа поэтому их не видно в ETH сетях.
    Как выглядит исходящий адрес с биржи Binance
    
    0
drow
17 февраля 2025, 09:27
Никак, на таких суммах проще задуматься об уплате налога.
+2
Bormany Doff
17 февраля 2025, 13:59
вот что компилятор говорит:

Некоторые криптовалюты изначально разработаны с упором на конфиденциальность:
- Monero (XMR) – использует кольцевые подписи, скрытые адреса и конфиденциальные транзакции (RingCT), делая анализ блокчейна практически невозможным.
- Zcash (ZEC) – поддерживает транзакции с доказательствами с нулевым разглашением (zk-SNARKs), скрывающими отправителя, получателя и сумму перевода.
- Dash (DASH) – предлагает функцию PrivateSend, которая смешивает транзакции, усложняя их отслеживание.
Миксеры
Это сервисы, которые смешивают ваши монеты с монетами других пользователей, делая связь между отправителем и получателем сложной для анализа. Примеры:
- Wasabi Wallet (для Bitcoin)
- Samourai Whirlpool (Bitcoin)
- Tornado Cash (Ethereum, но сервис попал под санкции)
0