📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81, пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 5: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п\п Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Холодова Жанна Геннадьевна
Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
2. Коптяков Станислав Сергеевич
Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
4. Бурков Антон Николаевич
Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
5. Алексеев Гаврил Николаевич
Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго»
ПАО «РусГидро» 43,35
6. Киров Сергей Владимирович
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
ПАО «РусГидро» 43,35
7. Исаков Александр Юрьевич
Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
8. Сорокин Роман Юрьевич
Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
9. Маширова Оксана Викторовна
Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Маслов Василий Геннадьевич
Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
2. Чевкина Ирина Николаевна
Начальник управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
4. Алексеев Сергей Олегович
Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро» 43,35
5. Моноева Полина Викторовна
Заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
ПАО «РусГидро» 43,35

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2025 года, протокол № 3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kdlsAG9cXUavG-CT4xDxGfQ-B-B