О предоставлении копий документов брокеру и/или банку

Привет коллеги!

Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.

Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.

Теперь главное:

Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)

Всех благ!

документы паспорт

Hali-Gali

Москва

144

с 16 декабря 2011

8 Комментариев

Hali-Gali
27 августа 2014, 15:18
Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.
0
GHJK
27 августа 2014, 15:19
Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.
0
- GHJK
  27 августа 2014, 15:20
  GHJK, я заверял как-то копию паспорта. Без лишних вопросов все сделали
  0
- GHJK
  27 августа 2014, 15:22
  Иван Иванченко, бывают случаи, когда просто физически не возможно предоставить паспорт лично
  0
DM88
27 августа 2014, 15:19
тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.
0
- Hali-Gali
  27 августа 2014, 15:26
  DM88, то что секта в оффшоре, не означает, что для нее не действуют местные законы)
  оффшор — это вопрос налогов, и более ничего)
  
  Скажу лишь, что «оффшорные секты» ЦБ сразу приравнивает к пособникам терроризма)
  0
  - DM88
    27 августа 2014, 15:33
    Hali-Gali, тут скорее применим УК раздела «Мошенничество»… ))
    0
    - Hali-Gali
      27 августа 2014, 15:37
      DM88, это по умолчанию)))
      0