12 августа 2015, 13:49
Exante о_О
Exante Ltd. («Exante») purports to be a Malta-based hedge fund. Exante holds proprietary trading accounts at Interactive Brokers (ending *2751) and at Lek Securities, which were used in connection with the fraudulent scheme to make trades resulting in approximately $24.5 million in ill-gotten gains. Several of Exante's directors are also owners of defendant Global Hedge Capital Fund Ltd., and the two entities share employees. Exante and Global Hedge frequently made illicit trades in the same securities, on the same days and around the same time, and often through the same IP addresses.
Отсюда www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf
25 лямов на ворованных данных сделали, ну как так то? ))
Отсюда www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf
25 лямов на ворованных данных сделали, ну как так то? ))
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
чет не нравится мне этот фьюч для приобретения, слишком много махинаций через гепы и скрытые раздачи, если и пробовать лонговать то следующий, а этот искать где вшортить
те кто покупал вообще — кому...
IliaM, Посмотрим.
0:27
найдите 10 отличий ОВК и ОАК, технически на обоих акциях большая тройка по Эллиотту и волна Вульфа. Только на одной уже отработана, а на другой еще нет пока
Дюша Метелкин, 8.77 млрд всего предъявили. Судя по убытку РСБУ, у самой Сегежи кэш и кредитные линии должны были уже закончиться. Я не думаю, что в августе на много активов продали. Наверное, Система ...
Бекас, Да Гена разбудил с кобелями со своими
VK продолжают быть ньюсмейкерами.
Недавно я писал, что компания закрывает проект «Маруся», а до этого – что лишила своих самых первых пользователей облачного хранилища на бесплатных 100 ГБ.А сейчас...
Транснефть. Стрижка овец
Как Вы относитесь к людям, которые сначала предлагают правила, а потом в одностороннем порядке их меняют? Я думаю, что ответ очевиден!
Ходят слухи, что Минфин может п...
там в конце документа есть абзацы с требованием заморозки активов. это exante тоже касается или это не всех обвиняемых касается?
вот эти вещи
Commission respectfully requests that this Court enter an
emergency, temporary, and preliminary order freezing the assets ofthose defendants' subject to
the motion for a temporary restraining order and preliminary injunction, including but not limited to brokerage accounts and bank accounts (both known and unknown), requiring those defendants to repatriate amounts equal to their the ill-gotten gains derived from the scheme, as alleged in
this Complaint, prohibiting the destruction ofdocuments, and ordering alternative means of
services
Permanently restraining and enjoining defendants from, directly or indirectly, violating
Section 17(a) ofthe Securities Act [15 U.S.C. § 77q(a)], and Section 10(b) ofthe Exchange Act
[15 U.S.C. § 78j(b)] and Rule lOb-5 thereunder [17 C.F.R. § 240.10b-5];
Ordering each defendant to disgorge all ill-gotten gains or unjust enrichment derived
from the activities set forth in this Complaint, together with prejudgment interest thereon;
59
Если это относится к Exante тоже то это означает фактическую блокировку всей их деятельности...
Ну и...
III.
Ordering each defendant to pay a civil penalty up to three times the profits made pursuant
to Section 21A ofthe Exchange Act [15 U.S.C. § 78u-l] or, alternatively, to pay a civil penalty
under Section 21(d) ofthe Exchange Act [15 U.S.C. § 78u(d)];
— 75 млн штрафа заплатит Exante, если это к ним тоже относится? Сомневаюсь что то…
да… я пока не уверен что эти требования вообще относятся к Exante и др. обвиняемым — юрлицам тоже…
Да, мы сегрегируем клиентские активы в соответствии с требованиями регуляции MiFID. Вы правы в том, что они не затрагиваются в подобных ситуациях.
она же и есть брокер
Нашу репутацию не так просто испортить:) Ответ на документ будет опубликован в ближайшее время.
Вопрос сейчас в том сможете ли вы продолжать работать как участник рынка предоставляя ваши услуги и сможете ли вы ее восстановить. Очевидно, что это будет непросто, поэтому я на самом деле полностью искренне желаю вам успеха, т. к. было бы жаль если бы такая компания как ваша свелась просто к махинациям и исчезла (
Спасибо за приглашение, мы готовим ответ на этот документ.
А во вторых даже если бы они были просто брокером для жуликов, которые сделали 25 лямов, то получается огромный вопрос: что это за дегенераты у них работают, что не видят как через них жулики на инсайде торгуют.
Знакомый из пропа ловил и блокировал таких жуликов в первый же день smart-lab.ru/blog/271471.php
Блин, а я весной даже хотел счет у них открыть…
В контексте обвинения это как бы прозрачный намек, что можно откупиться, на мой взгляд )
Всего заработано $100 млн. долл на 30 людей\фирм, из них $25 млн. — на вышеназванные 2 компании.
(по версии SEC)
Как и распределение суммы между обвиняемыми, это пока что только то, как видит SEC, в процессе расследования все это может меняться… например то же EXANTE при желании и возможности теоретически может вообще занять позицию «сбоку»… По всякому может получиться в общем…
Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante.
Опубликовано на сайте Exante exante.eu/ru/press/releases/691/