МВД возбудило уголовное дело из-за мошенничества при продаже биткойнов

01.09.2017
Полицейские задержали в Костромской области трех человек, которые нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткойнов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Чтобы организовать виртуальный обменный сервис, злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые затем осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По информации следствия, мошенники незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

биткойны

Марэк

Смоленск

349

63 256

с 31 мая 2017

13 Комментариев

Олег Каширин
01 сентября 2017, 19:10
Правильно, ибо не х… этим заниматься )))...
0
- Albert Rudolfovich
  01 сентября 2017, 19:21
  Олег Каширин, ты просто за то, что «печать деньги,» может лишь ФЕДРЕЗЕРВ.
  С битком «печатать» может теперь любой.
  -1
  - Олег Каширин
    01 сентября 2017, 19:29
    Ramon Albert Rudolfovich, ага любой, сейчас )))
    
    Деньги — это выражение труда людей, деньги выражают все то, что производиться в стране, количество денег определяет государство, и благодаря этому люди имеют возможность посредствам денег обмениваться результатами своего труда, делать накопления и т.п...
    
    А если все будут просто печатать или майнить деньги, то кому они будут нужны?! Никому…
    
    Майнеров все больше и больше, биткоинов на рынке все больше и больше, но цена его растет!!! Это ненормально… Даже если золота станет на рынке больше оно станет дешеветь, а это криптоговно растет в цене при увеличении предложения, точно так же как в свое время росли акции МММ )))...
    +1
    - Albert Rudolfovich
      01 сентября 2017, 19:56
      Олег Каширин, Деньги — это выражение труда людей
      это где такое «ннаписано»?
      был золотой стандарт.
      отменили.
      теперь свободная эмиссия.
      деньги нужны для обмена товарами.
      А если все будут просто печатать или майнить деньги, то кому они будут нужны?
      допустим есть «группа» -село единомышленников.
      настоящие люди, которые нужны планете Земля.
      вот я умею то, что не умеет другой, но мне его услуги не нужны.
      Тогда этот, кому я что-то делаю, платит мне деньги.
      У нас есть третий, кто согласен с нами и принимает к обмену эти деньги на табак например. Он -выращивает табак.
      Я плачу ему деньги за табак.
      
      у меня бы деньги реально выражали бы силу человека, а не нынешние бумажки в виде рублей.
      
      на самом деле сила денег держится лишь на гаранте обмена и на том, что все верят в то, что это Деньги.
      
      сейчас деньги это не выражение труда.
      
      0
Богатов Владислав
01 сентября 2017, 19:33
денег мало в стране, за обнал всегда спрашивали
0
Андрей Зуев
01 сентября 2017, 23:57
Биткоины уже на балансе ЦБ?)
0
Константин
02 сентября 2017, 04:25
Не пойму, а когда криптовалюты были признаны деньгами или денежными суррогатами? Предложение Минфина в 2014 г. ведь отклонили. Тут в целом о крипто и его правовом статусе. А т.к. криптовалюты не имеют ни какого правового статуса, то возбужденное УД незаконно и тут есть личный интерес государственной стороны либо правоохранителей.
Ждем развития событий, т.к. уже интересно чем закончится.
0
- Уланов Валерий
  02 сентября 2017, 11:41
  Константин, дело возбудили не за использование криптовалюты, а за нелегальный обнал. Статья 172 (незаконная банковская деятельность). Биткойн был просто инструментом.
  +2
  - Константин
    02 сентября 2017, 15:28
    Уланов Валерий, правовой статус криптовалюте не определен, поэтому классифицировать преступления в финансовой сфере связанных с криптовалютами по закону не возможно ))
    я согласен, что по сути эти перцы ханимались обналкой, но нужно ведь делать все по закону, а не так как вздумается
    если говорить простым языком, то по этой статье можно привлечь даже тех, кто продает батарейки в ларьках, все зависит от уровня воспаленного мозга того, кто такое учудит )) к примеру кпил террорист батарейки в ларьке, значит продавец пособник террористам, ну как то так ))
    +1
    - Уланов Валерий
      02 сентября 2017, 16:08
      Константин, да. Торгует шаурмой — значит, отстегивает деньги на джихад. Думаю следствие просто пока не раскрыло все детали и самое главное — откуда выводили, кому нанесен ущерб. А как выводили или через что это вопрос чисто технический.
      +1
      - Константин
        02 сентября 2017, 16:59
        Уланов Валерий, не не )) я не про это, суть в том, что при возбуждении уголовного дела должны присутствовать основания, а т.к. весь упор на криптовалюту как механизм проведения финансовой операции, то есть только одна сторона — полученные деньги, а второй стороны операции в законе нет т.к. ее статус не определен и это очевидный факт, а значит по сути состав преступления даже если весь механизм будет доказан, т.е. то ради чего возбуждается уголовное дело, то состав преступления будет не полным, он не будет отражать все основные четыре признака состава преступления, которые обязательны для классификации при предъявлении обвинения ))
        я поэтому утрированный пример постом выше и привел, что если учесть, что нет корыстной заинтересованности при возбуждении уголовного дела у системы, то просто отсутствует профессионализм, т.к. можно было спокойно возбудить УД по ст. 171 УК РФ и доказывать уже сумму неконтролируемого дохода, т.к. основная схема преступления им уже известна
        +1
        Уланов Валерий
        03 сентября 2017, 00:03
        Константин, кмк упор на биткойн делают журналисты в силу своего верхоглядства и безграмотности. Ребятам конкретно вменяют ст. 172 ч.2. Это незаконная (без лицензии) банковская деятельность организованной группы с извлечением крупного дохода и нанесением ущерба гражданам, организациям или государству. То есть чисто криминальная обналичка. И биткойн тут совершенно не при чем. Он не запрещен на территории РФ, а значит его использование не преследуется по закону. Это сейчас наверное даже самый тупой следак уже знает.
        +1
        Константин
        03 сентября 2017, 03:12
        Уланов Валерий, обналка это простонародное название, на самом деле это проведение банковской операции — перевод, в счет расчетов по какой то сделке. При обналках используется фиктивная сделка. А т.к. по сути это обналичивание денежных средств поэтому и применяется тут спецсостав который требует наличия банковской лицензии т.к. такой вид деятельности относится к банковской.
        В обсуждаемом случае одной стороной операции участвует денежная единица признанная в РФ, а другой стороной не запрещенный в РФ актив без статуса финансового инструмента т.е. криптовалюта, а значит происходит уже обычная купля-продажа не запрещенного товара — криптовалюты и тут даже с документами не нужно химичить выдумывая коммерческую сделку, можно прямо указать как товар продаваемый и покупаемый — криптовалюта. Другими словами специального состава преступления как ст. 172 УК РФ нет, на это ведь лицензии уже не нужно ))
        Так что тут даже ст. 171 УК РФ сложно привязать, проще наверное что то связанное с налоговыми правонарушениями, при условии, что отчетный период прошел, а налоги не уплачены.
        +1