Бэнкинг по-русски: финансовые манипуляции ФБК. Без политики.
Одним из информационных мейнстримов сегодняшнего дня стала информация о возбуждении Уголовного дела в отношении сотрудников фонда ФБК (единственный учредитель Навальный) и собственно самого фонда.
Поскольку ресурс у нас тут сугубо финансовый, отбросим во спасение Тимофея политический подтекст и займемся экономической уголовкой.
Как мы может узнать из оферты ФБК, денежные средства на уставные цели должны поступать исключительно от граждан РФ (и за счет их личных средств) безналичным путем на счет фонда:
И как мы видим из отчетности фонда, его бюджет более чем скромен для деятельности такого масштаба:
и составляет от 30 до 46 млн руб в год, в 2018 говорят было 106 — попробую в понедельник проверить.
Никаких млрд тут нет и отродясь не было.
Зато обороты по личным счетам руководителей и топ-менеджеров фонда (ФИО из можете в сети сами найти) суммарно составляют действительно более 1 млрд руб.
Но данный факт сам по себе ничего не значит, ибо по счетам могут отражать различные операция — например покупка продажа валюты, вывод с брокерского счета и т.д.
Однако, по версии следствия, не меньше 90 млн руб поступили на личные счета лиц, связанных с фондом ФБК из сомнительных источников — взносы в терминалы экспресс оплаты и проводки с неидентифицированных кошельков и ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! — со счетов, используемых лицами подозреваемыми в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, менеджеры ФБК фонда принимали пожертвования в виде криптовалюты биткоин на неидентифицированные кошельки в т.ч. и от иностранных лиц (с публичных кошельков бирж зарегистрованных зарубежном).
В дальнейшем, через нелегальные (не имеющие лицензии ЦБ) пункты обмена криптовалюты совершали операции по конвертации Биткоина в денежные средства РФ — российские рубли, на личные счета в российских банках.
Впоследствии часть этих денег, они переводили на счет фонда ФБК как благотворительный взнос от собственного имени (так и фонд привязали)
Фактически следствие располагает аналитической запиской сотрудников ФСБ где обозначена цепочка перехода прав в блокчейне от публичного иностранного кошелька на кошелек ангажированный сотрудниками ФБК в соцсетях с последующим списанием на кошельки, связанные с лицами подозреваемыми в НБД — 172 УК РФ, 210 УК РФ.
Скорее всего, а на следующей неделе уже точно будет известно, следствие располагает показаниями курьеров, дропов и прочего технического персонала в которых подтверждается факт таких переводов в пользу сотрудников ФБК.
В рамках возбужденного дела под микроскопом изучат все банковские проводки и отправителей и получателей, запросят камеры банкоматов и терминалов и с высокой долей вероятности начнут всплывать новые эпизоды и добавятся фигуранты.
Не удивлюсь если в окончательной версии обвинения добавится еще и 210 УК РФ — а это возможность заключить фигурантов под стражу.
Фабула обвинения строится на материалах пленума ВС от 2015 года об обобщение судебной практики по 174.1 УК РФ
полностью тут - https://rg.ru/2015/07/13/sud-dok.html
В марте 2019 Пленум Верховного суда изменил свое постановление от 2015 года о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем.
Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», говорится в новой редакции постановления пленума ВС.
Как уточняется в решении пленума, изменения вводятся в связи с рекомендациями FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/26/02/2019/5c74f3fa9a7947500e19cd24
Исходник оферты ФБК
----------
1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением НО «Фонд борьбы с коррупцией» (далее — Фонд) заключить с любым гражданином Российской Федерации, который отзовется на Оферту (далее — Жертвователь), договор пожертвования (далее — Договор), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации.
1.3. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда в сети Интернет по адресу fbk.info (далее — Сайт).
1.5. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий Оферты.
1.6. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Москва, Российская Федерация.
1.7. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
----------
2.4.4. Жертвователь понимает, что в результате вступления в силу изменений к Федеральному закону «О некоммерческих организациях» в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в случае получения Фондом денежных средств от иностранных источников для Фонда могут наступить неблагоприятные последствия.
2.4.5. Настоящим Жертвователь подтверждает, что на момент акцепта Офертыон является гражданином Российской Федерации, действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
В случае, если Фонду станет известно, что на момент акцепта Оферты Жертвователь не являлся гражданином Российской Федерации, либо действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц, Фонд имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства Жертвователю, а также потребовать возмещения причиненных Фонду убытков.
3. Реквизиты Фонда
| Наименование: | Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 21а |
| ОГРН: | 1117799018204 |
| ИНН/КПП: | 7709471429/770901001 |
Банковские реквизиты
| Наименование банка: | АО «АЛЬФА-БАНК» |
| БИК: | 044525593 |
| Корр. счёт: | 30101810200000000593 |
| Расчетный счёт: | 40703810402710000002 ---- |
-----------
С финансовыми показателями фонда можно ознакомиться тут:
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1117799018204_7709471429_NO-FOND-BORYBY-S-KORRUPCIEY/balance
Я плакать по российским банкам не стану — деньги вывел. ))
что лично сделали чтобы этого не было?
один из последственных признает вину — получит условный срок, а остальные сядут на 15 лет без всяких доказательств
суда присяжных в россии нет
потом склонили персонал к сотрудничеству и собрали фактуру, а уже потом возбудились по 174 (прим) в отношении ФБК
Все знают прекрасно, что по 199 их не подтянуть ибо налогом не облагается, вот какой то бред и сочинили. Отмывание!!!
Еданулись вы там совсем уже.
имхо наблюдаем классический конфликт поколений… совок должен вымереть… как динозавры… тогда и будут перемены...
жаль, что ещё немало времени потребуется
вот золотые слова. Русским рабам всё «Божья роса в глаза»
Расстался ли он с этими бумагами или умолк?
Молчит, кубышку собирает, думаю.
Оба этих прохиндея нигде не работают и живут явно не на свои кровные и уж точно не на донаты.
Давно было пора проверить кто их кормит и кто их танцует.
Хотя ответ и так очевиден и Навальный и Волков агенты Запада, все, что они вещают на 100% совпадает с позицией Запада и цель этих моральных уродов одна — сеять в России провокации и хаос именно за это им платят.
А способ только с виду благородный, типа борьба с коррупцией, а по факту эти черти из ФБК просто рвутся к власти, причём у них у самих пасти в пуху.
Проблема то не в 4х-комнатных квартирах, а в адекватности. Когда министр получает 100млн $ в год, это адекватно его затратам и эффективности? О законности с вашими законами и «понятиями» говорить уже не приходится
Это неправда, пенсию я получаю с 33 лет, за выслугу лет военный службы.
Зачем вы искажаете факты? Министр в России получает около 400 000 рублей в месяц и это еще до вычета 13% подоходного налога. В год зарплата министра около 5-6 млн. рублей, около 100 000 долларов. Что вполне соответствует той ответсвенности, которая лежит на такой должности.
Для сравнения футболисты сборной России резиденты Камеди Клаба зарабатывают, звезды российского шоубизнеса зарабатывают по 3-4 миллиона долларов в месяц, причем ни за что не отвечают.
А вот получать деньги из-за границы на политическую деятельность в России может только одна категория граждан России — категория продажных шкур, кем Навальный и является и вся его банда из ФБК.
А коррупция — это преступность и она свойственна любому обществу, просто Навальный использует это явление как объект критики как способ достижения политических целей, а вовсе не потому, что он реально хочет бороться с коррупцией.
Навальный в Аэрофлот как попал? За какие заслуги? По блату — вот она коррупция в госкомпании с участием Навального. Про воровство госсобственности — леса Навальным и его братом я даже не говорю, как и том, что его друга-губернатора Никиту Билых, взяли на взятке в 400 000 евро, а у него он был советником.
Олег Каширин, ну и молодцы. Поддерживать Запад правильно и хорошо.
3. При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174[1] УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).
4. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174[1] УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:
обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении);
постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 28[1] УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка;
постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.
5. Обратить внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174[1] УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.
6. Для целей статей 174 и 174[1] УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).
в связи с рекомендациями FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). )))))
с рекомендациями или без, ФАТФ или Спортлото… если надо кого-то посадить, то не особенно принципиально, в какую обертку это будет завернуто. в 37 году пол-страны оказались шпионами чуть ли ни Папуа. никакого ФАТФа, РФМ и тому подобной инфраструктуры тогда не было.
и все эти «шпионы» отправились по этапу, огромная часть сгинула в лагерях. и многие десятилетия потом добивались всего лишь бумажки о реабилитации.
когда ты мертв, то все равно, посадили тебя за НДБ, шпионаж, или изнасилование марсиан.
При всем уважении, и соболезновании невинным жертвам, в период с 32 по 54 по политическим статьям было осуждено 3,8 млн. человек, расстреляно порядка 800 тысяч, минус реальные шпионы, диверсанты, коррупционеры и прочее. Население СССР по последней предвоенной летописи 208 млн. О каких «полстраны» пишите?
Перед формированием собственной точки зрения не плохо изучить пруфы, а не руководствоваться чьей бы то ни было пропагандой.
Не объясните?
«в 37 году пол-страны оказались шпионами чуть ли ни Папуа. никакого ФАТФа, РФМ и тому подобной инфраструктуры тогда не было.
и все эти «шпионы» отправились по этапу, огромная часть сгинула в лагерях.»
Это такая же сказка, что и великое благоденствие при ебене, бурных темпах развития до революции и прочая идеологическая бредятина, не имеющая отношения к реальности. Зато взятая на вооружение упоротыми в разных лагерях.
А применение репрессий к оппозиции — стандартная мера ЛЮБОГО РЕЖИМА — до поры, до времени. Пока активного, умного населения, не готового ТЕРПЕТЬ происходящее свинство, не станет больше, чем челяди придворных.
Пока все всё терпят — слив эмоций в соцсетях — громоотвод власти…
Для «заведомо приобретенными другими лицами преступным путем» нужно доказать, что:
1. Было преступление.
2. Получатель денег об этом знал.
А тут какие-то подозрения. Подозрения есть у каждого.
получатель денег знал об этом — продавая биткоин в обменке и получая за это перевод на карту счет в российском банке (это идет как приход от физ лица — как правило дропа или много транзакчий по 15 тыс руб с анонимного источника — вы должны понимать что сами не совершаете преступление — а ОБМЕННИК СОВЕРШАЕТ.
Но, если вы получили деньги и потратили их на личные нужды (или прое… ли) — состава 174 ст нет.
а вот если вы из в бизнес вложили, или как я акции купил в свое время, или на избирательную компанию потратили — это уже состав — почитайте по ссылке правоприменительную практику этой статьи
Sergio Fedosoni, я так понимаю, что вы в курсе обстоятельств. Кто именно сознался? Какие криптообменники?
В интернете я нахожу лишь одно упоминание на попытку привязки 171 (даже не 172-ой) статьи к лицам, занимавшимся обменом криптовалюты — это 2017 год, Кострома. И то там всё настолько размазано, что непонятно.
даже если фактическим бенефициаром средств на иностранном кошельке будет гражданин РФ — все равно этот триггер сработает.
Не удивлюсь что на этом основании минюст просто закроет ФБК
Этак какой нибудь детский сад/школа с их бесконечными безвозмездными поборами типа благотворительными взносами за детей сесть могут, или церковь — вдруг жертвующий деньги на наркоте заработал?
И про Бузову не забудьте с ее бузкоином. Тоже криптой мутит.
А по большому счету дело не в этом, у нас законы исполняются довольно выборочно. Когда надо или когда к стенке припрут. Рядовой детсад никто трогать не будет. Пока не случится ЧП вселенских масштабов. Про церковь и говорить нечего.
Правовой статус криптовалют в РФ не определен. По сути они приравниваются к имуществу. Следовательно и лицензия ЦБ для их обмена не нужна.
Работает модель преюдиции, даже при особом порядке рассмотрения дела из которого вытекает 172,171 — фигурант сознается, получает оговоренную условку или штраф, а на очнове его приговора запускают 174 для получателя денег
Это Россия же — такова специфика бизнеса
FATF ужесточил требования к крипте и дал рекомендации для России — вот их и «исполнили» как просили…
верно.
Хоть у кого то работает причинно следственная связь.
Самое паскудное — только у 1%.
Остальные мнят себя очень умными, опытными и считают, что если спрятаться поглубже — их минует чаша сия.
И ещё они с видом превосходства рассказывают, что их действия ничего не изменят.
А я то дурак думал, что дорога в тысячу километров начинается с первого шага.
и лично ты ничего не сможешь сделать в окружении рабов.
У Ю.Семёнова в Штирлице это хорошо сказал провокатор Клаус «среди рабов нельзя быть свободным».
Такова наша доля.
Но хоть для очистки совести, ну чтоб не стыдно было в зеркало смотреть, я могу назло власти перевести денег оппозиции?
Пусть оппозиция хуёвая, но другой у нас просто НЕТ. Какой народ, такая и власть, такая и оппозиция.
При этом это надо же быть такими конченными кретинами, чтобы сначала поносить чиновников за дома и детей за границей, при этом Волков купил дом в Люксембурге и перевез туда семью, а Навальный поехал в США дочь пристраивать в Стэнфорд.
Госдеп один идиотов похоже вербует, или именно таких им и подсовывают для вербовки.
Читать вашу охинею — себя не уважать! Оставайтесь в своем мире идиотизма и методичек один. ))
Это лицемерие и просто глупость. Что и характеризует и Навального и всю его банду бездарей, бездельников и просто предателей.
Олег Каширин,
1. Зачем чиновники втирают нам, что Запад это плохо? Пусть тогда говорят, что Запад — это хорошо. Иначе, они лицемеры.
2. Доходы чиновников позволяют им купить такую недвижимость или они коррупционеры? ФБК приводит конкретные факты, которые должны быть расследованы.
Кто это вам «втирает»? Факт хоть один приведите? Вам что запретили ездить за границу, работать там или учить своих детей?
Власти не говорят, что Запад — это все плохо, власти говорят, что Запад ведет в отношении нас враждебную политику и это видно и по тратам на армию стран НАТО и по расширению НАТО в нашу сторону и по строительству баз НАТО и системы ПРО вокруг НАШЕЙ страны!!!
Да ФБК рассказывает о фактах коррупции, но это ни как не оправдывает того, что эти черти постоянно нарушают закон провоцируя массовые беспорядки и при всем при этом получают финансирование из-за границы, о чем умалчивали, хотя по закону они должны были это заявить сами!!!
Вам дело Битиной хоть о чем-то говорить в США?
Соверши Навальный то, что он творит в России в США его бы там закрыли лет на 25 вместе с Волковым и всеми остальными.
Олег Каширин, я считаю, что России лучше было бы войти в НАТО и ЕС. Как и собирался сделать Владимир Путин в 2000 году.
Статья 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Таким образом, беспорядки провоцирует полиция, Росгвардия и ОМОН.
А черти Навальный и Ко, делают все наоборот и их за это преследуют по закону ТОЖЕ САМОЕ ДЕЛАЮТ И В ДРУГИХ СТРАНАХ В ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЯХ!!!
Никто не запрещает Навальному и Ко проводить митинги, но они намеренно идут на провокацию и столкновения с полицией, и все ради того, чтобы понаделать кучу снимков как полиция задерживает Нвального и остальных провокаторов — вот за что платит Запад Навальному.
По всем признакам эту гниду — Навального надо привлекать по ст 212 УК РФ!!!
Но власти в России слишком мягкие, к сожалению.
Вы неправы, так как закон о митингах вовсе не лишает людей права собираться мирно и мирно митинговать и ни как не нарушает Конституцию РФ, а направлен лишь на предупреждение провокаций и жертв среди населения.
А вот Навальный намеренно как раз и провоцирует эти жертвы, часто вовлекая в массовые беспорядки несовершеннолетних.
Эту гниду — Навального и Ко надо не на сутки задерживать, а судить по 212 УК РФ Массовые беспорядки.
Нет, все вовсе не так.
Во-первых подписи для участия в выборах банда Навального намеренно собрала с нарушениями, так как именно «недопуск» к выборам им и нужен был как повод для протеста.
Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и говорить о том, что его куда-то не пускают просто чушь!!!
В России самая открытая политическая система выборов, для участия в ней лишь надо соблюдать определенные условия, чего банда Навального в данном случае не сделала НАМЕРЕННО!
И никакие мирные митинги Навальному и его спонсорам не нужны им нужны только провокации и конфликт в полицией.
Кстати на выборах мера Москвы в 2013 году стало известно, что что А. Навальный (совместно с Марией Гайдар и Михаилом Ешкиным) является учредителем зарегистрированной 20 ноября 2007 года в Черногории строительной компании MRD COMPANY. При этом обращается внимание, что по выборному законодательству кандидаты должны предоставлять сведения о доходах, имуществе и иностранных активах. Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков выдвинул версию, что сайт налоговой службы Черногории был взломан, а позднее утверждал, что фирма была зарегистрирована без ведома Навального. Однако налоговая служба Черногории опровергла как версию о взломе сайта, так и о регистрации без ведома соучредителя, заявив, что имеются документы, подписанные всеми соучредителями. Налоговая служба Черногории отметила, что фирма не вставала на налоговый учёт и с момента регистрации не вела никакой деятельности.
Это твоей политический кумир? )))
Мария Гайдар та еще патриотка России ))).
Как говориться скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
Не надо чушь-то пороть.
Многие чиновники до назначения на посты еще и бизнесом занимались, хотя конечно есть и факты и их достаточно много, когда чиновники используют свою положение для обогащения.
Но и уголовных дел в отношении чиновников тоже достаточно много. В Рязани например арестован и глава администрации города и его зам причем по разным делам.
Я пока за буржуазию болею не смотря на классовые противоречия.
Хаха, Навалу оказывается Запад платит. А зачем? Чтобы свергнуть и разоблачить действующую власть?! А зачем? Если она является полностью прозападной?!
Бюджетное правило на кого работает? Ветки газовые куда тянут? Доллар чем заменяют евро? Дома в разоблачениях где находятся, в Испании и Италии? На договорённостях минских кто присутствует, Меркель и Макрон? Автоваз кто купил? А кто вам жрачку продаёт? А стройматериалы? А санкции на вас кто накладывает? А рубль ваш падает по отношению к какой валюте? А экспортеров кто ваших поддерживает? А керри-трейд кому ваш ЦБ обеспечивает?...
Западу выгоден СССР! Там умели эффективно управлять народонаселением для получения дешёвого конечного товара. Нафига им резать курицу, несущую золотые трубопроводные яйца? Это не значит, что они этого не сделают… сделают обязательно, когда придёт время и демократия сама собой восстановится, придут старые-добрые гласность и свобода, с очередным этапом обнищания и создания низкой базы для следующего российского президента, чтобы он мог ещё 30 лет делать из вечно развивающейся страны развитую.
Деньги — ключевой момент всего этого. Евросы печатают со скоростью звука, но обваливается рубль (уже независимо от цены на нефть)… Ну а что, Скрипали, санкции — вот и все объяснения. Когда Навальный сделает ролик и разоблачит эту систему? От неё зависит уровень жизни россиян, а не от слов президента о поддержке самозанятых и развитии малого бизнеса. Вся наша экономика зависит от Запада (от Китая?.. а это не такой же раб Запада, которому дали на время подзаработать, и потом заключили с ним торговое соглашение, по которому раб был клеймён?!).
Просто запад имеет всегда несколько содержанцев, и главным очень не нравится, когда на счета конкурентов наливают бабло. Так ведь в перспективе они и лбами могут коллег столкнуть, непорядок.
Кончится эта вся история как обычно печально, наступит момент, когда нефть будет не на что обменять (пока из-за девальвации произошло лишь затруднение бартера российских ресурсов на западные товары), будет застой в технологиях (сейчас он уже например виден в музыке и кино), после чего нашей стороне будет предложен новый, свободный политический режим с одной стороны и повторение диких 90х с другой, когда нефть будет уходить через морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска в неизвестном направлении взамен на кредиты МВФ.
Гляньте ТВ ящик, не смотрите Навального..там отчётливо виден 1982г приблизительно
Я только вкратце опишу как всё будет: народ запрут в Сбере и он не успеет выпрыгнуть (знакомо?), нефть упадёт в цене, а долги попросят заплатить, но резервами воспользоваться не дадут, режим окончательно деградирует и надоест, смерти от естественной старости политиков, музыкантов, спортсменов. Сыроежкин ОреЖкин вылезет из Xray и цены на нефть по мановению волшебной палочки вернутся к росту, примут новое бюджетное правило, чтобы ещё больше откладывать не только на чёрный день, но и на случай военной интервенции США и НАТО)))
youtu.be/Hlck5nu5q2Y?t=865
1. Получали пожертвования в BTC.
2. Меняли BTC на localbitcoins(или других обменниках) -> «внутренний перевод в альфу» и «другие банки», а потом походу и додумались продавать BTC за «кеш-ин» на счета сотрудников ФБК.
3. Переводили деньги со счетов сотрудников ФБК на счет фонда.
*определить принадлежность кошелька в BTC практически невозможно, а тем более сказать иностранный он или нет :) возможно какие-то биржи используют один и тот же адрес или публикуют его где-то.
Для СКР все просто:
1. Получили список счетов сотрудников ФБК.
2. Получили все транзакции по ним.
3. Нашли большие переводы от физ. лиц и сходили к ним в гости, оказалось это обменники BTC :) Как вариант начали следить по камерам кто делает кеш-ин по счетам сотрудников ФБК или запросили видеозаписи из архивов.
4. Обменники/физ. лиц/курьеров/дропов привлекут по 172, а сотрудников ФБК и сам фонд по 174,172. Доказывать ничего не нужно «Обменники/физ. лиц/курьеров/дропов» уже подписали соглашение со следствием и выдали все данные
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/11/73453-pered-kem-vy-opravdyvaetes
Включена тотальная презумпция виновности, но дойных коров пока не сажают — просто регулярно заходят за чемоданами.
Дураку понятно, что Фонд весь под колпаком с самого начала, и под микроскопом рассматривают каждую поступившую копейку. Все НКО регистрируются Минюстом, а там только дай повод, мочат даже полезные и безобидные, была история про фонд борьбы с раком или спидом, иностранным агентом объявили.
Понятно, что деятельность фонда должна быть кристально чистой.
В чем смысл менять и загонять битки на счет фонда, засвечивая собственные личные счета?
Насколько понял, фонду и так хватает рублевых поступлений. Какие могут быть затраты в фонде — аренда, оборудование, зп, ну за выписки заплатить, много не надо.
Какие-то неофициальные платежи, уж не знаю за что, делаются наличными или битками от физиков.
Поступление на счет физика денег даже от бирж — это как минимум риск блокировок и начисления налогов, дарение не между родственниками облагается, теоретически и в случае битков, большой риск возникновения вопросов от банка и ФНС.
Зачем вносить пожертвования от своего имени? Особенно учитывая, что на физиков средства вносились с анонимных терминалов, может проще напрямую сразу в фонд? Если не проще, то могут ли физики получать деньги на свое имя как благотворительный взнос? Это же тоже палево
В чем вообще легализация? Разве не должен быть конечный бенифициар, который по итогу получает чистые легальные деньги? Значит фонд должен ему перевести его деньги, отразив все в отчетности, не думаю что такое было.
см финотчетность фонда -там копейки проходят.
с анонимных низя делать пожертвования — анкету по 115 фз нужно заполнить каждому жетвователю
При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.
читайте уставные документы ФБК…
ну и заодно режим счета 40703 и процедуры по 115 фз к нему применимые со стороны банков
upd был не прав, дарение денег между физиками не облагается
но ведь биткоин это анонимность и свобода от государства, правда ведь?