First
First личный блог
18 августа 2019, 22:13

А что там с банками и всякими деньгами сейчас в РФ?

Знакомому надо положить на банковский счёт тысяч 300-400 в долларах. Вызовет ли это какие-то вопросы и прочее?
49 Комментариев
  • Свой Мужик
    18 августа 2019, 22:15
    В сбер1 позвони скажи от меня )
    Не вызовет…
    • Дмитрий Ш
      18 августа 2019, 22:59
      Свой Мужик, Когда-то я работал в психбригаде скорой… Нередко нам ссигнализировали, если выясняли личности таких вот абонентов
  • Вопросы вызовет когда попытается забрать обратно. 
    • meat
      18 августа 2019, 22:32
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, как говорят про одни учреждения известные в узком кругу: туда легко попасть, но трудно выйти 
      • Дмитрий Ш
        18 августа 2019, 23:02
        meat, Туда не так легко уж будет и «попасть»… Без документальных ссведений о том, что данная сумма происхождения «не криминального», нельзя её на депозитах разместить
      • Атласов Михаил
        19 августа 2019, 02:16
        В сити или ВТБ ( но там от 60 млн р )
  • Bazilius
    18 августа 2019, 22:19
    смотря чьи деньги
  • Vadi
    18 августа 2019, 22:19
    Тут хитрее дело. Если положить — вопросов не будет. Вопросы появятся когда нужно будет снимать деньги.
    • Дмитрий Ш
      18 августа 2019, 23:30
      Vadi, Вы сговорились, что ли этакую хрень кидать и друг друга плюсить?..Возьми так запросто и без вопросов сейчас где-либо поллимона баксов разместить!!!
      • Иванов Виктор
        19 августа 2019, 12:18
        Дмитрий Ш, Вот не поверишь!!! В любой банк возьмут эти деньги, если на депозит нужно положить!!! Это если положить на счёт и перевести, вот тогда комплаенс возбудится… А на депозит — велкам. Когда снимать время подойдёт — начнётся Ад и ИзраИль!!!
        • Дмитрий Ш
          19 августа 2019, 20:47
          Иванов Виктор, Да разумеется, по-тихому бы с радостью любой бы банк такое принял… Но всяческие службы-и фискальные, и «контркриминальные» не позволяют запросто подобных вольностей
    • STS34
      18 августа 2019, 22:55
      First, за границей точно спросят, особенно если будет договор о покупке недвиги. Сейчас за границей особенно ревностно к нашему брату и даже за 50тысяч задают вопросы
  • STS34
    18 августа 2019, 22:36
    Думаю могут задать вопросы о происхождении, если есть возможность предоставить справку 2-НДФЛ, то препятствий не будет
      • Поликарп Брусникин
        18 августа 2019, 22:46
        First, сейчас многие банки спрашивают об источнике дохода
      • STS34
        18 августа 2019, 22:56
        Если есть справка на такую сумму, то без разницы это сумма из какого дохода?
    • Дмитрий Ш
      18 августа 2019, 23:05
      STS34, НДФЛ тут точно маловероятно, что прокатит)))) Сомнения возникнут однозначно, что запросто так появился законный доход у физлица размером в 400 k$
  • Остап1978
    18 августа 2019, 23:13
    Возможно только при наличии завязок  в руководстве банка, ну или это для друга карманные деньги. А так риски: банк блокернет, тогда через суд или откат. Уйдёт инфа лихим ребятам всех мастей, в т ч любителям банка металлург. Ищите оффшорную схему.
  • ровный
    18 августа 2019, 23:21
    Наликом если кладет, то не вызовет, если переведут, даже родственник, затрахают.
      • ровный
        18 августа 2019, 23:43
        First, я с ними пару дней беседовал, чтобы свои 15 лямов снять, клал не налом, в сбере в итоге сказали, что если бы вы положили наличными, то вопросов бы у них не было.
          • ровный
            18 августа 2019, 23:46
            First, нет, рублей
  • Евгений Петров
    18 августа 2019, 23:30
    Не помню в законах ограничения на то чтобы положить. Пусть и 300-400 штук зелени. (Хотя это какой-то криминал скорее всего, только там идет большой оборот кеша).
    А вот как переводить понадобится или снимать — спросят.

    Со своей стороны предлагаю опрос происхождения средств начать со знакомых этого с кешем. Как у них дела, на что они живут, что имеют сказать следственным органам. Можно будет разом все гнездо накрыть.
    • ровный
      18 августа 2019, 23:46
      Евгений Петров, кэшь постоянно идет, кто покупает, продает недвижку
      • Евгений Петров
        19 августа 2019, 00:14
        ровный, там нет проблем объяснить источник средств. ТС не может. И он пишет не на банки.ру, а здесь, на смарте. Что нам говорит опыт? :-)
        Правильно. :-)
  • Байкал
    19 августа 2019, 00:06
    Ипат смотрю знатоки здесь все)))
    В чем проблема положить? Какие могут быть вопросы у банка? Да никаких мои деньги. Квартира в МСК те же 300тыщ стоит примерно. Хату продал в банк на депозит вам несу. 
    И почему должны быть проблемы при снятии? Вы уже так делали вам не вернули, или вы просто где то слышали?

    Ты еще послушай дальше Остапа1978))) Дальше скажет что братки приедут снимать твои деньги, откуда такие только берутся. Советчики хреновы.
      • Gsimplov777
        19 августа 2019, 02:08
        First, не пробовал в банки сам позвонить и поспрашивать?))
      • Andy February
        19 августа 2019, 09:22
        First, First, Уважаемый.  У вашего друга есть пол ляма баксов, а просит тебя на смартлабе спросить как без палева увести бабло заграницу?
        Чтобы не застрять на пол года в судах, идут к юристам, зависит от суммы, чем больше сумма тем дороже юристы, а не на просить кого то писать на смарте. Сдается мне что либо писдешь, либо ваш друг дебил.
    • mrRobot
      19 августа 2019, 06:31
      Байкал, квартиру продал? Документы покажи? А это точно была твоя квартира? Может не твоя? И так далее… придраться к чему-то всегда можно.
    • Остап1978
      19 августа 2019, 08:32
      Байкал, у меня на счете в госбанке принципиально денег только на оплату телефона. Банки просто текут за недорого. Так вот мне за май-июнь этого года 11 раз позвонили мошенники якобы из службы безопасности с информацией о несанкционированном переводе. И это когда на счете «0». За указанные автором деньги могут и прикопать. Такие суммы всем интересны. Самый реальный вариант, найти правильных людей, которые все сделают за долю малую.
  • Zett
    19 августа 2019, 00:53
    Есть лишь 2 банки. Из нержавейки и стеклянная.
    с остальными в рф лучше не связываться, больше чем на пару кило гречки.
  • мудрый инвестор
    19 августа 2019, 03:42
    Да. Не дадут вывнсти потом
  • Роман Бесходарный
    19 августа 2019, 06:12
    А зачем с карты снимать наличные? Расплачивайся с карты и всё!
  • mrRobot
    19 августа 2019, 06:29
    В чем проблема сумму раздробить? Например на 10 частей? Не ложите все яйца в одну корзину.
  • Игорь Гурин
    19 августа 2019, 06:57
    mrRobot дело говорит. Распилить на 10 частей депозит. Потратить пару дней, но зато проще будет
  • Григорий
    19 августа 2019, 07:12
    Брокеру и в офз или валютные
  • Дмитрий М
    19 августа 2019, 07:16
    Если говорить, например, о Сбере, то сумма перевода для них весьма рядовая. Есть люди, у которых лимит на кредитках — 1 млн. долл. Другой вопрос, что служба безопасности банка может приостановить любой перевод. И также отслеживает поступление средств. Алгоритмы их работы сотрудникам других подразделений не сообщаются, и, поэтому, предсказать, будут проблемы или нет, они не смогут.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн