Томская РаспредКомп - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров Томская РаспредКомп рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Дивиденд на акцию: 0,0091 руб.
Дата закрытия реестра: 17.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчётный год:

Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 176 384
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 32 343
Дивиденды, в том числе 44 041
— промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров
от 31.12.2019, протокол № 22) 5 075
— подлежащая выплате сумма дивидендов 38 966
Погашение убытков прошлых лет 0

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По десятому вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» — 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242
Дивиденды Томская РаспредКомп: https://smart-lab.ru/q/TORS/dividend/