11 октября 2020, 00:03
Бэнкинг по-русски: По следам хищений денег вкладчиков...
Всем доброй ночи!
Ровно 8 месяцев назад рассказывал я Вам тут об инциденте, произошедшем в Ставропольском ВИП отделении Сбербанка, так называемом «Сбербанк1»
Там некой сотрудницей при странных обстоятельствах были похищены средства ряда вкладчиков банка.
информацию об этой истории сразу максимально закрыли, в течении месяца, как говорят, «урегулировали вопросы с клиентами» в СМИ эта тема больше не мелькала, а по факту дело продолжается...
--------------
17.01.2020 года возбуждено уголовное дело № 2001070035290027 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
03.02.2020 года руководителем следственного органа — заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольском краю полковником юстиции Радионовым С. А. с вышеуказанным уголовным делом соединено уголовное дело № 12001070035290057, возбужденное 01.02.2020 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в отношении Халоян К. А.
Соединённому уголовному делу присвоен 12001070035290027, его расследование поручено старшему следователю по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитану юстиции Николичу И.Н., которым в тот же день уголовное дело принято к производству.
Исходя из фабул возбужденных уголовных дел, по версии предварительного следствия, в период времени с 20.12.2019 по 16.01.2020, Халоян К. А. являясь менеджером Дополнительного офиса № 5230/0999 Ставропольского отделения № 5230 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетным счетам VIP-клиентов указанного офиса, совершила действия по подготовке внутрибанковских расчетных документов, в результате исполнения которых со счетов ПАО Сбербанк должны были списаться в адрес третьих лиц денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей, но указанные действия не были доведены ею по независящим обстоятельствам, таким образом она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.
Кроме того, она же, в период времени с 16.12.2014 по 20.01.2015 с целью облегчения доступа к имуществу — денежным средствам К., хранившихся на счетах открытых на его имя в Дополнительном офисе № 5230/00152 Ставропольского отделения ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение, оформила на имя К. не осведомленного о преступных намерениях и являющегося VIP-клиентом международную карту «Сбербанк России VISA Infinite Сбербанк 1», тем самым получила доступ к счетам и в период времени с 20.01.2014 по 14.11.2017 посредствам банкоматов тайно похитила со счета денежные средства в общей сумме 31 242 000 рублей, то есть подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, — тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.
06.02.2020 года из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю поступил рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД майора полиции Чалого И.С., в котором отражено, что по имеющейся оперативной информации, в период своей детальности в ПАО Сбербанк с 2007 по 2020 годы Халоян К. А. совершала хищение денежных средств ПАО Сбербанк и его клиентов, а похищенные денежные средства использовала для приобретения недвижимости, которое в последующем оформляла на своих родственников: отца — Халоян Акопа Хачиковича; мать — Чабан Ольгу Васильевну и сестру — Халоян Ирину Акоповну.
больше к сожалению рассказать не могу — тайна следствия))
Ну для более толерантного подхода к сторонам Нагорно-Карабахского конфликта, добавлю в топик еще одну историю из прошлого:
История Сестер Дадашевых, уроженок Баку стала известна после публикации Коммерсанта в 2017
Однако вся правда вскрылась гораздо позднее, оказывается их задержание в автосалоне было оперативной комбинацией УБЭП и ПК г. Москвы в целях выявления активных членов этнической ОПГ по масштабной обналичке.
Чтобы взбудоражить соучастников так сказать, а Коммерсант специально попросили преподнести ситуацию именно так.
Ровно 8 месяцев назад рассказывал я Вам тут об инциденте, произошедшем в Ставропольском ВИП отделении Сбербанка, так называемом «Сбербанк1»
Там некой сотрудницей при странных обстоятельствах были похищены средства ряда вкладчиков банка.
информацию об этой истории сразу максимально закрыли, в течении месяца, как говорят, «урегулировали вопросы с клиентами» в СМИ эта тема больше не мелькала, а по факту дело продолжается...
--------------
17.01.2020 года возбуждено уголовное дело № 2001070035290027 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
03.02.2020 года руководителем следственного органа — заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольском краю полковником юстиции Радионовым С. А. с вышеуказанным уголовным делом соединено уголовное дело № 12001070035290057, возбужденное 01.02.2020 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в отношении Халоян К. А.
Соединённому уголовному делу присвоен 12001070035290027, его расследование поручено старшему следователю по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитану юстиции Николичу И.Н., которым в тот же день уголовное дело принято к производству.
Исходя из фабул возбужденных уголовных дел, по версии предварительного следствия, в период времени с 20.12.2019 по 16.01.2020, Халоян К. А. являясь менеджером Дополнительного офиса № 5230/0999 Ставропольского отделения № 5230 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетным счетам VIP-клиентов указанного офиса, совершила действия по подготовке внутрибанковских расчетных документов, в результате исполнения которых со счетов ПАО Сбербанк должны были списаться в адрес третьих лиц денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей, но указанные действия не были доведены ею по независящим обстоятельствам, таким образом она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.
Кроме того, она же, в период времени с 16.12.2014 по 20.01.2015 с целью облегчения доступа к имуществу — денежным средствам К., хранившихся на счетах открытых на его имя в Дополнительном офисе № 5230/00152 Ставропольского отделения ОАО «Сбербанк России», используя свое служебное положение, оформила на имя К. не осведомленного о преступных намерениях и являющегося VIP-клиентом международную карту «Сбербанк России VISA Infinite Сбербанк 1», тем самым получила доступ к счетам и в период времени с 20.01.2014 по 14.11.2017 посредствам банкоматов тайно похитила со счета денежные средства в общей сумме 31 242 000 рублей, то есть подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, — тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.
06.02.2020 года из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю поступил рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД майора полиции Чалого И.С., в котором отражено, что по имеющейся оперативной информации, в период своей детальности в ПАО Сбербанк с 2007 по 2020 годы Халоян К. А. совершала хищение денежных средств ПАО Сбербанк и его клиентов, а похищенные денежные средства использовала для приобретения недвижимости, которое в последующем оформляла на своих родственников: отца — Халоян Акопа Хачиковича; мать — Чабан Ольгу Васильевну и сестру — Халоян Ирину Акоповну.
больше к сожалению рассказать не могу — тайна следствия))
Ну для более толерантного подхода к сторонам Нагорно-Карабахского конфликта, добавлю в топик еще одну историю из прошлого:
История Сестер Дадашевых, уроженок Баку стала известна после публикации Коммерсанта в 2017
Однако вся правда вскрылась гораздо позднее, оказывается их задержание в автосалоне было оперативной комбинацией УБЭП и ПК г. Москвы в целях выявления активных членов этнической ОПГ по масштабной обналичке.
Чтобы взбудоражить соучастников так сказать, а Коммерсант специально попросили преподнести ситуацию именно так.
Может на базе БРИКС, организуют подобный контроль.
Arslan, Прибыль вроде бы и выше по отчетам, а вот кафе одно за одним закрываются. Почему так?
Metzger, как то вы слишком оптимистично прогнозируете, гулять так гулять пусть будет минус 15 долларов.
16:15
Latyshev Eduard, чушь полнейшая если сегодня отменили льготную ипотеку. это не значит что по щелчку пальца стали строить меньше домов. Должно пройти некоторое время, больше года. Чтобы чтото стало ...
Djony123, лучше американского рынка ничего нет… выхожу из акций полностью, жаль с откатами и усреднениями дело не быстрое.
Риски инвестиций в металлургический сектор 80% потребления стали в России приходится на строительный сектор, который столкнулся с трудностями из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой....
Почему Нидерланды имеют ввиду красные линии
10 сент. 2024 г. — Нидерланды одобрили применение оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, для ударов по целям на территории РФ. Об этом в п...
жаль нельзя подвесить кресла вместо двигателей)))
Сергей Соколов, 4500 будет
Неплохо
Вы зачем подняли историю полугодовой давности? Плюсиков поднабрать?
И Ирина Акоповна?
Еще вопрос — помогли ли данные лица в войне Армении против Азербайджана своим переездом на передовую? Или наоборот.
Почему Ирине Васильевне не получилось втянуть Россию в войну между Армянами и Азербайджанами?
С твоей впечатлительностью и неустойчивостью к манипуляциям интернет для тебя небезопасен.
Поэтому я и сказал о твоей излишне нервной реакции.
В интернете таких, как ты, с недержанием — пруд пруди.
Ничем не отличаетесь.
Но все обошлось, за девченок сам клиент гендир впрягся и закончилось увольнением лишь.
Мол я сам им по пьяни проспорил, претензий не имею…
Но потом одну из них по 172 и 210 таки осудили вместе с клиентами за обналичку
P.S. менеджеры private banking обычно не имеют верхнего порога премирования, премия может вполне достигать 2 млн в квартал. Так что считаю вдвойне идиотизмом такие истории (в смысле менеджеры-приступники полные идиоты)
Идиоты еще на Пикабу пожаловались.
P.S. И только Феликсу Осколкову это непонятно.
Вообще интересно чем там дело кончилось. Удалось хоть что то вернуть потерпевшим? И откуда вообще взялась эта задолженность брокера, больше ярда перед НКЦ? Может ТС в курсе?