Полиция раскрыла финансовую пирамиду QBF

Инвестиционной деятельностью фигуранты не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты.

При поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF, занимающий несколько этажей в комплексе Город столиц в Москва-Сити. Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве.

quote.rbc.ru/news/article/60b4a4da9a794727082d7410

QBF брокеры

QBF

✔️AlgoDevil

Новый Уренгой

4 784

с 3 августа 2016

7 Комментариев

RastaPS
01 июня 2021, 13:14
там же вроде Кречетов работает?
0
Muzikant
01 июня 2021, 13:14
Всё это конечно хорошо, красиво, спецназ, камуфляж, маски-шоу, руки в гору.
Вопрос — их вообще проверяли? И как сделать так, чтобы у таких «компаний» шансов на выживание было минимум. Чтобы их отслеживали и отлавливали до того как, а не после того как.
Вот в чём вопрос.
А так, молодцы, взяли очередных мошенников.
+1
- Добрый человек
  01 июня 2021, 13:24
  Muzikant, нахлобучили скорее всего кого из неприкасаемых и вот результат а до этого платили справно кому надо и все было чики-пуки
  +1
  - PavelEf
    01 июня 2021, 13:54
    Добрый человек, Да похоже так и есть
    из коммерсантЪ-а:
    Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
    Впрочем, среди официальных потерпевших, по данным “Ъ”, все-таки есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб.
    0
  - Muzikant
    01 июня 2021, 16:55
    Добрый человек, очень даже может быть. Сыпятся всегда на мелочах, как им кажется) За столько лет плодотворной работы чувство опасности могло и притупиться. Может быть банальное — страх потеряли и берега перестали видеть)
    0
- PavelEf
  01 июня 2021, 13:52
  Muzikant, Они изначально выглядели как откровенная бойлерная (судя по сайту в 2015-2016 с исключительно консультационными сервисами и вакансиям во всех местах с поиском конского количества сейлзов).
  Судя по ветке на банки.ру и статье в коммерсанте, все кидки вели через окно для ДУ, где богатым лохам предлагали перевести деньги в кипрский оффшор.
  www.kommersant.ru/doc/4836856
  +1