Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Николай Евдокимов или Nick Evdokimov — легендарный персонаж в российской криптотусовочке. Создал два крупных криптопирамидоза, Cryptonomics и Decenturion, и вышел сухим из воды. Вероятно, лучше всех продавал паспорта выдуманного государства, выдавая в нём должности персонажам один мутнее другого. Один из первых со своим проектом ICOBOX попал под прессинг SEC за незаконный выпуск и оборот ценных бумаг — но отделался штрафом. А ещё раньше — основал с партнерами SeoPult, без которого ещё не так давно было сложно представить работу по продвижению сайтов.

Но это только часть легенды. Не самая масштабная. Легендарными являлись «накопления» Николая в криптовалюте. Более легендарными могли быть только «накопления» Алексея Билюченко из BTC-e.

Пару лет назад активно ходила информация, что объем криптовалюты, имевшейся на руках у Евдокимова, превышает 1 000 000 000 (МИЛЛИАРД) долларов в денежном эквиваленте. И потому с ним тягаться в судах будет крайне тяжело, даже если у вас на руках все доказательства, что он вас кинул. "На ваши же деньги он наймет лучших юристов".

Источник: decenturion.su/discussion/vsud-na-evdokimova

Слово «миллиард» внушало — но закрадывались сомнения, действительно ли на такой объем можно было кинуть людей, пусть и сразу в двух масштабных пирамидозах. По пирамиде Finiko теперь мы знаем, что можно кинуть и на большую (рекордную!) сумму — но всё же… И вуаля — оказалось, что невнимательно смотрели. Хотя информация лежала прямо перед носом.

Дело в том, что у Евдокимова и Ко был криптообменник. А криптообменники, как мы теперь знаем по делам Suex, Chatex и Eggchange, способны оперировать огромными суммами. Причём живого кэша. После чего попадать в списки OFAC и получать обвинения в отмывке наркоденег и денег от финансовых пирамид и вирусов-шифровальщиков. Кое-кто даже успевает присесть отдохнуть и подумать.

Мог ли заниматься Евдокимов тем же самым? Хороший вопрос (для OFAC, SEC и ФСБ с ГУНК МВД). Но пока начнем с названия криптообменника. CatchBitcoin.

Источник: decenturion.su/news/cryptonomics/vyplaty-investoram-na-konets-iyulya

Источник: t.me/catchbitcoin_ru

Источник: t.me/catchbitcoin_ru

Источник: t.me/catchbitcoin_buy_sell

Источник: vk.com/wall-147628490_1183

Источник: tgstat.ru/channel/@dcnt_go/750

Источник: telemetr.me/content/catchbitcoin_ru

Зафиксируем пару важных фраз со скриншотов выше:

1. «В итоге методом проб и ошибок создан на площадке ICOBOX проект под названием CATCHBITCOIN»

2. «Buy BTC: @sojn0403 Sell BTC: @antonschumann Editor: @catchbit catchbitcoin.com»

3. «Купить BTC: @catchbit Продать BTC: @catchbit Редакция: @alexpetrov_m catchbitcoin.com»

Сайт нас уже не сможет интересовать, его не видит даже ВебАрхив. Но есть ники в Телеграме, они нам потом пригодятся:

@sojn0403

@antonschumann

@catchbit

@alexpetrov_m

Теперь давайте пошерстим телеграм-каналы CatchBitcoin (раз, два) и «сохранёнку» на Телеметре. Шерстить придётся много — потому что там в открытом виде лежат заявки и предложения по крупным обменам криптовалюты, начиная с 11 марта 2019.

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/30

Источник: telemetr.me/content/catchbitcoin_ru/6

И что ещё интереснее, там в открытом виде лежат развернутые описания покупки-продажи и условий сделки. Естественно, они теперь все просмотрены и заботливо сохранены. А теперь...

11 марта 2019

Источник: bit.ly/BTCSellerID12. Название документа — LOI Jose-12. Автор документа — a.shamanaev

"136000 BTC, bank2bank [id12]

Seller is an investing company, owned by the Spanish department of a bank from Top10 Global. 

Name: Phil (Telegram: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Barcelona, Spain"

Источник: bit.ly/BTCSellerID17. Название документа — LOI Phillip-17

"29.000 BTC, bank2bank [id17]

The seller is private owner of BTC from New York. 

Name: Phillip Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Los Angeles, CA, USA"

Источник: bit.ly/BTCSellerID07. Название документа — LOI Slava-07. Автор документа — a.shamanaev

"1000 BTC, bank2bank [id07]

The seller – a partner of CatchBitcoin – is a broker with unlimited trading account on bittrex.com. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Los Angeles, CA, USA"

Источник: bit.ly/BTCSellerID11 Название документа — Icobox — Chaina_Huobi-11

"30000 BTC, bank2bank [id11]

Seller is one of the top 5 biggest mining farms in China. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403), Nick Evdokimov (tm: @catchbit)

Face-2-face meeting: Fu Zhou, Jiang Xi Province, China"

Источник: bit.ly/BTCSellerID10. Название документа — LOI Seller 10 RU. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, bank2bank [id10]

Продавец – финансовая компания с 35-летней историей из Бостона, США. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Los Angeles, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 11 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 296 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $1 155 880 000

БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

12 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID14RU. Название документа — LOI Seller 14 RU ver 1

"20000 BTC, bank2bank [id14]

Продавец BTC — компания с 35 летним опытом работы на рынке финансов из Бостона, США. 

Name: Nick Evdokimov (tm: @catchbit) — официальный мандат продавца

Face-2-face meeting: Los Angeles, USA (optional)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 12 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 20 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $78 180 000

* * * * *

15 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID18RU. Название документа — LOI Seller ID18 RU. Автор документа — a.shamanaev

"250 BTC / сутки, face2face cash. [id18]

Продавец специализируется на сделках с BTC за наличные. Сделки осуществляются при личной встрече в Москве в офисе компании Продавца в «Москва-Сити». 

Имя: Фил Солодуха (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: «Москва-Сити», Москва, Россия"

Источник: bit.ly/BTCSellerID19. Название документа — LOI Seller ID19 EN. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, bank2bank [id19]

The seller is a private owner of BTC from Miami, FL, US. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Possible in Miami, FL, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 15 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 100 250 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $396 990 000

* * * * *

16 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID21. Название документа — LOI Seller 21. Автор документа — a.shamanaev

"150000 BTC, bank2bank [id21]

The seller is offering a large scale supply of BTC, combined of mining pools liquidity and coins deposit of a large private equity fund, located in Germany.

Name: Phil (tm: @sojn0403)"

Источник: bit.ly/BTCSellerID09. Название документа — LOI Seller 09. Автор документа — a.shamanaev

"200000 BTC, face2face [id09]

The seller is a Canadian private investor who has decided to sell the entire amount of BTC that has been purchased over the past three years. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Dubai, UAE"

* * * * *

ИТОГО ЗА 16 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 350 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $1 416 800 000

БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

18 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID22. Proposal Seller ID22. Автор документа — a.shamanaev

Очень похоже на прошлую заявку, с учетом пометки в ТГ-сообщении "Bank Information: Bank of Montreal, Canada"

* * * * *

19 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID15. Название документа — LOI Seller ID15 EN. Автор документа — a.shamanaev

"500 BTC / day, face2face cash. [id15]

The seller – a partner of Catchbitcoin – specializes on cash deals with BTC. Deals are executed face-2-face in Europe. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Netherlands, Italy, Switzerland, Germany, France, Monaco"

* * * * *

ИТОГО ЗА 19 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 500 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 035 500

* * * * *

20 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID23. Название документа — Proposal Seller ID23. Автор документа — a.shamanaev

"300000 BTC, bank2bank [id23]

Seller is a mining company located in the US. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)"

Источник: bit.ly/BTCSellerID25. Название документа — Proposal Seller ID25, escrow. Автор документа — a.shamanaev

"400000 BTC, escrow [id25]

The Seller is a private investor.

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)"

Источник: bit.ly/BTCSellerID26. Название документа — Proposal Seller ID26. Автор документа — a.shamanaev

"2000 BTC/day, bank2bank, escrow [id26]

Seller is a U.S. based fintech company with 7 years of experience on the crypto market and an extensive network to meet any client demands. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Signature Bank, New York, NY, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 20 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 702 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 869 074 000

ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

24 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID27. Название документа — Proposal Seller ID 27. Автор документа — a.shamanaev

"500000 BTC/week, escrow [id27]

Seller is a private BTC owner. 

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 24 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 500 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 011 000 000

ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

27 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID28. Название документа — Proposal Seller ID 28. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, escrow [id28]

Seller is a private BTC owner.

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 27 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $408 700 000

* * * * *

30 марта 2019

«Наша статистика:

— 1000+ интересантов;

— 100+ покупателей с подтвержденными средствами для приобретения BTC;

— 50+ мидлменов/агентов;

— 11 менеджеров, способных обеспечить взаимодействие с покупателями в режиме 24/7 на 5 языках;

— 3 профессиональных ОТС юриста;

Мы можем предложить все возможные процедуры. Bank2Bank: Swift MT799 Block Funds, MT760 SBLC, MT760 Bank Guarantee, MT799 Block Funds. Escrow AAA. Face2Face.

Пишите по всем вопросам: @catchbit, @antonschumann.»

* * * * *

30 марта 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID33. Название документа — Proposal Seller 33. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, bank2bank face2face [id33]

The seller is a private BTC holder from Malaysia.

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Kuala Lumpur, Malaysia (only)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 30 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $410 600 000

* * * * *

2 апреля 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID35. Название документа — Proposal Seller 35. Автор документа — a.shamanaev

"10000 BTC, face2face, cold wallet [id35]

The seller is a private BTC holder. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Hong Kong"

Источник: bit.ly/BTCSellerID31. Название документа — Proposal Seller ID 31, escrow. Автор документа — a.shamanaev

"10000 BTC, bank2bank, escrow [id31]

Seller is a massive liquidity provider (above $50B to spend on crypto assets), located in Cayman Islands, fairly well known, and is a regulated institution.

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 2 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 20 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $97 580 000

* * * * *

3 апреля 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID36. Название документа — Proposal Seller 36. Автор документа — a.shamanaev

"150000 BTC, bank2bank [id36]

The seller facilitates bitcoin sale for mining pools and large-scale private miners. 

Name: Phil (Telegram @sojn0403)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 3 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 150 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $745 950 000

* * * * *

4 апреля 2019

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/88

* * * * *

8 апреля 2019

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/94

* * * * *

12 апреля 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID37. Название документа — LOI seller ID37.

"1500 BTC daily, bank2bank [id37]

Seller is a regulated liquidity provider based in UK. 

Name: Phil (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: London, UK"

Источник: bit.ly/BTCSellerID38. Название документа — Proposal Seller ID 38. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, face2face, bank2bank [38]

Seller represents a mining group and is based in Los Angeles, CA. 

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)

Face-2-face meeting: Los-Angeles, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 12 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 101 500 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $495 218 500

* * * * *

19 апреля 2019

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/108

* * * * *

26 апреля 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID39. Название документа — Proposal Seller ID 39. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, escrow [39]

Seller is a FinCEN regulated Canadian corporation. 

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)

Face-2-face meeting: Possible in Montreal, Canada"

* * * * *

ИТОГО ЗА 26 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $527 900 000

* * * * *

9 мая 2019, новые заявки

Источник: bit.ly/BTCSellerID40. Название документа — Proposal Seller 40. Автор документа — a.shamanaev

"52000 BTC, escrow [id40]

The seller is a private holder based in New York, operating through a licensed attorney’s escrow account. 

Name: Phil (Telegram @sojn0403)"

"100000 BTC, face2face [id41]

The seller represents a mining group with reliable and steady supply of BTC. 

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Face-2-face meeting: Europe, US – location is flexible"

Источник: bit.ly/BTCSellerID42. Название документа — Proposal Seller 42. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, face2face [id42]

The seller facilitates bitcoin sale for a mining group. 

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Face-2-face meeting: London, other European cities possible"

Источник: bit.ly/BTCSellerID44. Название документа — Proposal Seller 44. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, escrow [id44]

The seller is a private holder based in Hong Kong. 

Name: Phil (Telegram @sojn0403)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 9 МАЯ 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 173 248 000

ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

А теперь кратко подведем итоги деятельности обменника при Icobox в рамках полученных данных.

* * * * *

ИТОГО ЗА 2 МЕСЯЦА РАБОТЫ CATCHBITCOIN:

ОБЪЕМ = 2 892 250 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $10 615 908 000

ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

ОК, теперь введем поправку на реальность, и представим, что в жизни оборот составил 5-10% от заявленного обменником. Какой же это диапазон? $530 795 400 — $1 061 590 800.

ДОХРЕНИЩА ДЕНЕГ. СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ЗА 2 МЕСЯЦА.

Серьезная конкуренция тому же Виннику и всяким Suex / Chatex / Coyote.

И это ещё не закончили считать все заявки. Так что «оставайтесь на нашем канале и не переключайтесь» — ведь ещё не закончен подсчет и не «посчитаны» люди, которые в этом участвовали!

= = = = =

Исходная публикация: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/skolko-deneg-proshlo-cherez-obmennik-catchbitcoin-pri-icobox-ch1-61b6570b8d1ae87cd2b5f826

Телеграм-канал "Криптокритика"

Телеграм-канал "Маркетинг хуяркетинг"

Youtube-канал «Маркетинг WHOяркетинг». Подпишись*!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)