Минюст США: Иск об аресте недвижимости В.Вексельберга в США на $75 миллионов (Релиз)

Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, Эндрю К. Адамс, директор целевой группы KleptoCapture, Иван Дж. объявил сегодня о подаче гражданской иска о конфискации шести объектов недвижимости, расположенных в Нью-Йорке, Нью-Йорке, Саутгемптоне, Нью-Йорке и Фишер-Айленде, штат Флорида, стоимостью около 75 миллионов долларов. В жалобе утверждается, что имущество, которое выгодно принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу, является доходом от нарушений санкций и было вовлечено в международное отмывание денег в пропаганде нарушений санкций, совершенных, в частности, Владимиром Воронченко, он же «Владимир Воронченко», которому было предъявлено обвинение 7 февраля 2023 года.

Прокурор США Дамиан Уильямс заявил: «Сегодняшний иск, поданный в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, направлен на конфискацию шести роскошных объектов, принадлежащих Виктору Вексельбергу, которые его партнер Владимир Воронченко поддерживал, направляя миллионы долларов в Соединенные Штаты. Подавая эту жалобу, Соединенные Штаты посылают сильный сигнал тем, кто нарушает санкции и занимается отмыванием денег, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты для конфискации преступных доходов и будут использовать эти деньги, чтобы помочь нашим союзникам в Украине в соответствии с недавно принятым законом».

Директор Целевой группы KleptoCapture Эндрю С. Адамс сказал: «Подставные лица, коррумпированные профессионалы и подставные компании могут быть отличительными признаками отмывания денег и уклонения от санкций, но это препятствия, которые должны преодолеть прилежные, преданные своему делу следователи и прокуроры. Сегодняшняя подача заявки знаменует собой еще один шаг, который Министерство юстиции и наши партнеры в HSI и ФБР предприняли для вытеснения незаконно полученных доходов от тех, кто попытается уклониться от санкций США, и к тому, чтобы сделать стоимость этой собственности доступной для помощи Украине».

Специальный агент HSI Иван Арвело сказал: «В течение многих лет Россия использовала в качестве оружия коррупцию на непрозрачных юридических структурах — и западных пособниках — для перемещения, сокрытия и траты украденных богатств, обогащения своих олигархов и, в конечном счете, обеспечения ресурсами войны на Украине. После вторжения HSI New York и наши партнеры неустанно работали над тем, чтобы вырезать российских коррупционеров и их активы из американской финансовой системы. Сегодня мы продолжаем наши активные действия и снимаем драгоценности с короны еще одного олигарха, лишая его роскошных активов, которыми он так дорожит».

Исполняющий обязанности специального агента ФБР Магед Бехнам сказал: «Миссия межведомственной целевой группы KleptoCapture заключается в обеспечении соблюдения санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, введенных Соединенными Штатами в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину год назад. Эта гражданская жалоба о конфискации является примером текущей работы Целевой группы по выполнению этой миссии. Я высоко оцениваю тяжелую работу, самоотверженность и сотрудничество этой команды профессионалов».

Согласно утверждениям в жалобе, поданной сегодня в федеральный суд Манхэттена:[1]

6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») включило Вексельберга в список специально обозначенных граждан («SDN») в связи с выводом о том, что действия правительства Российской Федерации в Украине представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Примерно 11 марта 2022 года OFAC переименовало Вексельберга в SDN и заблокировало яхту и частный самолет Вексельберга.

До своего назначения OFAC, примерно в 2008 году и примерно в 2017 году, Вексельберг через ряд подставных компаний приобрел шесть объектов недвижимости в Соединенных Штатах, в частности, (i) две квартиры на Парк-авеню в Нью-Йорке, Нью-Йорк, (ii) поместье в Саутгемптоне, Нью-Йорк, (iii) две квартиры на Фишер-Айленде, Флорида, и (iv) пентхаус также на Фишер-Айленде, штат Флорида (совместно именуемые «Собственность» или «Ответчики-в-рем»). На дату подачи жалобы стоимость имущества составляла приблизительно 75 млн.

Воронченко, близкий друг Вексельберга и деловой партнер, нанял адвоката («Адвокат»), который практиковал в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, в связи с приобретением Недвижимости. Адвокат также управлял финансами Имущества, в том числе путем уплаты общих сборов, налогов на имущество, страховых взносов и других сборов, связанных с Недвижимостью в сделках в долларах США из интереса Адвоката на трастовом счете адвоката («счет IOLTA»).

До назначения Вексельберга в качестве SDN, примерно в период с февраля 2009 года по март 2018 года, компании, принадлежащие Вексельбергу, отправили на счет IOLTA около 90 банковских переводов на общую сумму около 18,5 миллионов долларов. По указанию Воронченко и члена его семьи, проживавшего в России, адвокат использовал эти средства для осуществления различных платежей в долларах США для содержания и обслуживания Имущества.

Сразу после того, как Вексельберг был назначен SDN, источник средств, используемых для поддержания и обслуживания Свойств, изменился. На счет IOLTA начали поступать переводы с банковского счета на Багамах, хранящегося на имя подставной компании, контролируемой Воронченко, Smile Holding Ltd., и с российского банковского счета, принадлежащего на имя российского гражданина, который был связан с Воронченко. Примерно в период с июня 2018 года по март 2022 года на счет IOLTA было отправлено около 25 банковских переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов США. Хотя источник выплат изменился, управление платежами осталось прежним: Воронченко и член его семьи поручили адвокату использовать эти средства для осуществления различных платежей в долларах США для поддержания и обслуживания Имущества. Кроме того, после того, как Вексельберг был санкционирован в 2018 году, Воронченко и другие пытались продать как квартиру на Парк-авеню, так и поместье Саутгемптона. Никакие лицензии от OFAC не были запрошены или выданы для любого из этих платежей или попыток перевода.

Примерно 13 мая 2022 года федеральные агенты вручили Воронченко на Фишер-Айленде повестку в Большое жюри, в которой содержался призыв к его личной явке для дачи показаний и предъявлению документов, включая документы, относящиеся к собственности. Примерно через девять дней, примерно 22 мая 2022 года, Воронченко вылетел из Майами, штат Флорида, в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, а затем отправился в Москву, Россия. Воронченко не явился в Большое жюри и не вернулся в США.

*                *                *

Свойства, подлежащие конфискации, следующие:

• 19 Duck Pond Lane, Саутгемптон, Нью-Йорк, 11968;
• 515 Парк-авеню, блоки 21 и 2I, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022;
• 7002 Фишер Айленд Драйв, Блок 7002 PH2, Майами-Бич, Флорида 33109; и
• 7183 Fisher Island Drive, Units 7182 и 7183, Miami Beach, Florida 33109.

Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся работу полевых отделений HSI и ФБР в Нью-Йорке и Майами. Г-н Уильямс также поблагодарил Отдел национальной безопасности Министерства юстиции и Управление по международным делам и OFAC за их помощь и сотрудничество в этом расследовании.

2 марта 2022 года Генеральный прокурор объявил о запуске Целевой группы KleptoCapture, межведомственной правоохранительной целевой группы, занимающейся обеспечением соблюдения широких санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с союзниками и партнерами в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину. Целевая группа будет использовать все инструменты и полномочия Департамента против попыток уклониться или подорвать экономические действия, предпринимаемые правительством США в ответ на российскую военную агрессию.

Этим делом занимается Группа Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями. Помощники прокуроров США Джессика Гринвуд, Джошуа А. Нафталис и Шеб Суэтт отвечают за это действие. 
www.justice.gov/usao-sdny/pr/civil-forfeiture-complaint-filed-against-six-luxury-real-estate-properties-involved