Sergio Fedosoni
Sergio Fedosoni личный блог
18 марта 2023, 19:56

Бэнкинг по-Русски: Субботние сплетни/ За что "приняли Лерчик" и чего стоит опасаться p2p криптанам....

Бэнкинг по-Русски: Субботние сплетни/ За что "приняли Лерчик" и чего стоит опасаться p2p криптанам....



Ю.Чиханчин: Ну как только появляется возможность, так сразу появляются люди, поэтому мы в этом направлении работаем.

К сожалению, должен сказать, что нарастает объём использования криптовалюты.
У нас всё-таки есть определённая неурегулированность пока на сегодняшний день.
В частности, у нас на мониторинге более 25 тысяч участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие.

Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тысяч биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел.

Но вот это как раз результаты в связи с тем, что запущен программный продукт, называется «Прозрачный блокчейн». В своё время Вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту – криптовалюту биткойн, то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идёт в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя. Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. Арестованы все люди сегодня.

И также выявлен факт предоставления [средств] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идёт с ФСБ.

Что касается противодействия финансированию терроризма: включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек, в том числе и юридические лица, и террористические группировки, имеющие отношение к националистам на Украине.

Наиболее хорошо срабатывает сегодня взаимная «заморозка», когда…

В.Путин: Что это?

Ю.Чиханчин: Взаимная «заморозка» – когда коллеги из-за рубежа отдают свои списки террористов, о которых они предполагают, что они могут находиться у нас или находятся в розыске, а мы передаём свои, когда мы предполагаем, что они находятся за рубежом. Нам передано порядка 1500, и около двух тысяч передали мы.

С нашим участием возбуждено и ведётся работа более чем над 280 делами по терроризму.

К сожалению, надо сказать, что и некоммерческие организации сегодня используются для сбора средств и передачи террористам. Сегодня мы работаем тоже с ФСБ.

....

В.Путин: Как Вы информацию даёте? Как из-за рубежа-то приезжают люди?

Ю.Чиханчин: Отрабатываем совместно с финансовыми разведками, коллегами за рубежом. У нас есть Международный сетевой институт, в который входит 50 вузов России, стран СНГ и стран БРИКС, мы через них работаем. Плюс наши институты, в частности, РУДН очень активно помогает, МИД помогает нам, сейчас подключилось Россотрудничество, то есть активно ведётся работа, поэтому мы идём. Особенно СНГ – это наши славянские университеты, они очень активны в помощи.

В.Путин: Продолжайте. Отлично.

 

пруф...

<…>

Бэнкинг по-Русски: Субботние сплетни/ За что "приняли Лерчик" и чего стоит опасаться p2p криптанам....


38 Комментариев
  • Вася Пражкин
    18 марта 2023, 19:59
    Посадили три пальмы – по количеству континентов
    Охренеть достижениями валит, конечно. Медаль ему на грудь и орден на спину!
      • Алексей Борец
        18 марта 2023, 22:24
        Sergio Fedosoni, Замечательно… но вряд ли такую систему можно назвать устойчивой. Лучший способ достичь снижения воровства (казнокрадства, коррупции), это коллективная ответственность…  но это, правда, не демократично! :))) 
  • KSN
    18 марта 2023, 20:50
    так за что лерчика приняли-то? входила в «гидру», покупатели ее марафрнов были из украины или что?
      • KSN
        20 марта 2023, 20:36
        Sergio Fedosoni, да ерунда это, извините. на лерчика заказ простой, где-то кому-то перешла дорогу, какой-то важной кокарде или пиджаку кремлевкому, а приплетут сейчас украинский след. это как с сердюковым, не уйди он от жены к любовнице, зубков никогда его бы не сдал.
          • KSN
            20 марта 2023, 21:38
            Sergio Fedosoni, таки на все правление газпрома надо за финансирование украины дела заводить, в таком случае
             еще что смущает. было бы дело связано именно со спецслужбами, все прошло бы тихо, а тут из всех щелей, с каждого телеканала по репортеру в поселок, показуха
  • Удалённый аккаунт
    18 марта 2023, 21:05
    Главное — не выйти на самих себя
  • jin
    18 марта 2023, 23:18
    гидра, кстати, работает. гаранты живы и здоровы.
  • Netro
    19 марта 2023, 08:33
    А ещё он забыл сказать что они научились Monero отслеживать и выяснили наконец-то что появилось раньше, яйцо или курица.
  • Jober
    19 марта 2023, 09:55
     
     Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра»
    какой продукт? там всю работу сделали америкосы с немцами
    • Mitro77
      19 марта 2023, 10:06
      Jober, тоже удивился, что они упомянули гидру.
    • Cash
      19 марта 2023, 10:16
      Jober, правоохранительные органы недружественных государств помогли?
      • Jober
        19 марта 2023, 10:44
        Cash, конечно нет. Если бы гидра работала сугубо в СНГ — никто бы ее не трогал.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн