Тимофей Мартынов, Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «22» мая 2017 года.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «14» июня 2017 г.
. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».