Тимур, номинальный держатель-американский банк. За ним кто угодно может быть. И скорее всего американские банки
Путешественник, пиндосовский банк, тб БоА, легкомог выступать прокладкой для кипрского банка конторы из БВИ.
А уж кто за ней стоит, это хз.