«Киви банк» (QIWI) систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино, сообщил ЦБ РФ.
Возможное финансирование терроризма при помощи «Киви банка» является вероятной причиной отзыва у него лицензии, считает главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
Эксперт напомнил, что Банк России в июле прошлого года вводил санкции против этого банка, запрещая ряд операций, в частности, по переводу средств.
«Проблемы у „Киви“ тянутся с прошлого года, и слухи о том, что Центробанк может отозвать лицензию, были в прошлом году. Есть подозрения, что проблемы у банка из-за каких-то нарушений по работе с наличными средствами. Нарушили 115-ФЗ (Закон 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, прим. ред)